证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2010-016

  湖北凯乐科技股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2010年9月30日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于9月27日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以12票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟参与天津建筑机械厂土地项目竞标并支付0.2亿元保证金的议案》。

  此次竞标主要是获得天津建筑机械厂位于天津市河北南口路28号土地使用权和开发权，面积为107535.4平方米，合161.22亩，该项目土地拟以商业、住宅用地进行开发。根据最终挂牌竞拍情况，再作另行公告。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一○年十月九日