股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股

  证券代码(A股/B股)：600650 900914 编号：临2010-015

  上海锦江国际实业投资股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届董事会第十一次会议于2010年10月8日在本公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  经会议审议表决，一致通过《关于聘任张国美担任公司副总裁职务的议案》。

  根据《公司章程》的有关规定，经首席执行官杨原平提名，聘任张国美为公司副总裁，任期至本届董事会期满（2012年5月22日）。

  独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见：

  公司第六届董事会第十一次会议通过决议，聘任张国美为公司副总裁。作为公司的独立董事，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立判断的原则，现发表独立意见如下：

  1、经审阅张国美个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

  2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  独立董事：胡茂元 刘永章 陆红贵 林莉华

  特此公告。

  上海锦江国际实业投资股份有限公司

  董事会

  2010年10月11日

  附：张国美简历

  张国美，女，1958年10月出生，硕士研究生学历。历任上海吴泾冷藏有限公司总经理、上海市食品（集团）公司总经理、锦江国际（集团）有限公司总裁助理。

  股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股

  证券代码(A股/B股)：600650 900914 编号：临2010-016

  上海锦江国际实业投资股份有限公司

  关于邵晓明先生辞去公司副总裁职务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  邵晓明先生因工作变动原因，于2010年10月8日向上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会提交辞职报告，辞去公司副总裁职务。

  特此公告。

  上海锦江国际实业投资股份有限公司

  董事会

  2010年10月11日