证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临2010-015

转债代码：110007 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2010年9月27日以书面及传真方式发出，会议于2010年10月7日在公司办公楼二楼第三会议室以现场和传真相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨延良主持，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等的要求，会议决议合法有效。会议形成如下决议：

审议通过《关于设立全资子公司的议案》

华南、华东地区是本公司主导产品——涂布白卡纸的主要销售市场，为进一步强化优势产品在市场中的竞争地位，扩大主导产品的产业规模，优化产成品和原材料的物流成本，公司拟在江苏省大丰市投资设立江苏博汇纸业有限公司，进行涂布白卡纸等产品的生产和销售，进一步拓展主导产品在华南、华东地区的销售份额，增加公司的经济效益。

一、拟设立全资子公司的基本情况如下：

1、公司名称：江苏博汇纸业有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：江苏省大丰市大丰港

4、法定代表人：杨延良

5、注册资本：人民币20,000万元，100%由公司出资

6、经营范围：纸、纸浆、纸制品的生产、销售；批准范围内的自营进出口业务及“三来一补”业务（以上经营项目最终以工商部门核准为准）。

7、出资方式：现金出资

8、资金来源：自筹

二、委派全资子公司的董事会成员、监事

同意委派杨延良先生、金海军先生、金文娟女士为江苏博汇纸业有限公司的董事，委派张凯先生为江苏博汇纸业有限公司的监事。

上述董事、监事的任职期限自江苏博汇纸业有限公司注册登记之日起三年。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会2010年10月7日

股票代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：临2010-016

转债代码：110007 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

关于股份变动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年第三季度，共有9,000元公司发行的“博汇转债”（110007）转成公司发行的股票“博汇纸业”（600966），本期转股股数为870股；截至2010年9月30日，自进入转股期以来累计已有17,000元公司发行的“博汇转债”（110007）转成公司发行的股票“博汇纸业”（600966），累计转股股数为1,642股，目前公司的总股本数为504,577,642股。目前尚有974,983,000元的“博汇转债”未转股，占“博汇转债”发行总量的99.9983%。

截至2010年9月30日公司股份变动情况如下表：

单位：股

股份类别	变动前 （2010年6月30日）	本次变动增加	变动后 （2010年9月30日）	占总股本 比例（%）
有限售条件流通股	112,592,290	0	112,592,290	22.31
无限售条件流通股	391,984,482	870	391,985,352	77.69
合计	504,576,772	870	504,577,642	100.00

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○一○年十月七日