股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2010—046

  卧龙地产集团股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第五届董事会第十七次会议通知于2010年9月28日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2010年10月8日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向关联人出售商铺的议案》。董事陈建成、范志龙、王彩萍在卧龙控股集团有限公司担任董事职务，董事王希全在卧龙控股集团有限公司担任高管职务，对本议案回避表决，由其他五名非关联董事审议表决。

  同意控股子公司上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司（以下简称“卧龙天香西园”）与上虞市信融小额贷款股份有限公司（为公司最终母公司卧龙控股集团有限公司投资设立的公司，占该公司20.5%的股权，本公司董事长在该公司担任董事长职务。）、邱跃先生（为公司最终母公司卧龙控股集团有限公司董事）分别签订《商品房买卖合同》，将卧龙天香西园5号楼一间商铺，建筑面积共2269.43平方米,以总价人民币28,186,321元出售给上虞市信融小额贷款股份有限公司；将卧龙天香西园5号楼两间商铺，建筑面积共627.24平方米,以总价人民币7,994,354元出售给邱跃先生。（具体内容详见公司临2010-047公告）

  特此公告。

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  2010年10月8日

  股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2010—047

  卧龙地产集团股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、交易概述

  公司的控股子公司上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司（以下简称“卧龙天香西园”）与上虞市信融小额贷款股份有限公司、邱跃先生、章小芬女士和严娟兰女士、顾越红女士分别签订了《商品房买卖合同》，将卧龙天香西园5号一间商铺，建筑面积共2,269.43平方米,以总价人民币28,186,321元出售给上虞市信融小额贷款股份有限公司；将卧龙天香西园5号楼两间商铺，建筑面积共627.24平方米,以总价人民币7,994,354元出售给邱跃先生；将卧龙天香西园21号楼一间商品房，建筑面积共35.86平方米,以总价人民币305,551元出售给章小芬女士；将卧龙天香西园21号楼一间商品房，建筑面积共35.86平方米,以总价人民币312,706元出售给严娟兰女士；将卧龙天香西园21号楼一间商品房，建筑面积共57.08平方米,以总价人民币535,363元出售给顾越红女士。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易属于关联交易。

  二、关联方介绍和关联关系

  上虞市信融小额贷款股份有限公司：为公司最终母公司卧龙控股集团有限公司投资设立的公司，占该公司20.5%的股权, 本公司董事长在该公司担任董事长职务。

  邱跃先生：为公司最终母公司卧龙控股集团有限公司董事。

  章小芬女士：为本公司董事、财务总监严剑民先生的配偶。

  严娟兰女士：为本公司董事、财务总监严剑民先生的妹妹。

  顾越红女士：为本公司副总经理谢俊虎先生的配偶。

  三、关联交易标的基本情况

  卧龙天香西园商铺和住宅。

  四、定价政策及定价依据

  遵循了市场公允原则，根据公司的控股子公司卧龙天香西园与上述人员签订《商品房买卖合同》为依据。

  五、交易目的和交易对上市公司的影响

  遵循了市场公允原则，未损害卧龙地产全体股东的利益，对公司主业发展无重大影响。

  六、独立董事发表的独立意见

  本次关联交易，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

  七、备查文件

  1、 独立董事关于公司日常关联交易的独立意见

  2、《商品房买卖合同》

  特此公告。

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  二○一○年十月八日