股票代码：600266       股票名称：北京城建       编号：2010－31

  北京城建投资发展股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年10月11日，公司以通讯方式召开第四届董事会第二十四次会议。会议审议通过了关于重庆地产公司吸收合并尚源公司的议案。

  公司在重庆地区拥有两家全资房地产开发公司，为精简企业结构，有效整合资源，公司决定由北京城建重庆地产有限公司吸收合并重庆尚源地产有限公司，合并后重庆尚源地产有限公司解散并注销，北京城建重庆地产有限公司注册资本调整到1.2亿元，即合并前两公司注册资本之和。重庆尚源地产有限公司于合并期日的所有财产及权利义务，均由北京城建重庆地产有限公司无条件承受。

  因吸收合并双方均为公司全资子公司，本次吸收合并的实质是公司内部进行资源重新配置，不存在相关经济、法律方面的风险。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2010年10月12日