证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股

编号：临2010－020

上海陆家嘴金融贸易区开发

股份有限公司第五届董事会

2010年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2010年10月10日在上海召开第五届董事会2010年第二次临时会议。会议应到董事9人，实到人数8人，徐而进董事委托杨小明董事长代为出席。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由杨小明董事长主持，经与会董事讨论，会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过关于接受控股股东委托贷款的议案。

经董事会审议，同意接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款，贷款总额不超过人民币30亿元，在该额度内可以循环使用。由集团公司委托银行或其他金融机构贷款，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮10%计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年。同时，授权董事长签署相关文件和协议等。本事项提交股东大会审议。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过关于修改公司章程的议案。

经董事会审议，通过了关于修改公司章程的决议。本事项提交股东大会审议（详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案。

经董事会审议，同意于2010年10月27日召开公司2010年第二次临时股东大会。详细情况请见公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2010年10月11日

证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股

编号：临2010－021

上海陆家嘴金融贸易区开发

股份有限公司关于召开2010年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

公司第五届董事会2010年第二次临时会议于2010年10月10日召开，审议通过了关于召开2010年第二次临时股东大会的议案，决定于2010年10月27日下午13:30召开公司2010年第二次临时股东大会；会议地点为上海市峨山路91弄98号（软件园一号楼）七楼；会议方式为现场表决。

二、会议审议事项

1、关于接受控股股东委托贷款的提案；

2、关于修改公司章程的提案。

以上提案1于2010年10月12日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），提案2的详细内容披露于上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

1、2010年10月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2010年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日为10月18日）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。

四、登记方法

登记时间：2010年10月25日（星期一）10：00－16：00

登记办法：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，受托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。2、法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。3、股东也可以采用信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书，并于2010年10月25日之前送达。

登记地点：上海市峨山路101号一楼商务中心

五、其它事项

1、会议联系方式：通讯地址：上海市峨山路101号一号楼，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司，股东大会秘书处；邮政编码：200127；联系电话：(021)33848801；传真：(021)33848799。

2、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。

六、备查文件目录

公司第五届董事会2010年第二次临时会议决议。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2010年10月11日

附件：授权委托书

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

出席股东大会委托授权书

兹委托下述人员代表本人/单位出席2010年10月27日举行的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010年第二次临时股东大会并行使相关权利。

股东(委托人)姓名/名称：

联系电话：

代理人姓名：

代理人身份证号：

代理人联系地址：

联系电话：

●如无具体指示代理人可否自行表决： □ 可以 □ 不可以

●表决指示（请在下面表格中选择一项打“√”，不选、多选者视为不授权委托表决）：

编号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于接受控股股东委托贷款的议案
2	关于修改公司章程的议案

签名/盖章：

日期：