第二届董事会第四次
会议决议公告
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-046
浙江亚厦装饰股份有限公司
第二届董事会第四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2010年10月9日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2010年9月30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 根据该项决议，公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，金额为人民币 16,000万元，使用期限不超过 6个月,具体使用期限为 2010年4月11日至 2010年10月10日。(详见 2010年 4月 13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》) 。2010年10月8日，公司提前将上述金额全部归还至公司募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构财富里昂证券有限责任公司及保荐代表人。
同意公司继续使用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，期限自2010年10月9日至2011年4月8日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一○年十月十一日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-047
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于归还前次补充流动资金的
募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将相关事项公告如下：
根据第一届董事会第十六次会议决议，公司于2010年4月11日将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币16,000万元，使用期限不超过6个月，并于2010年10月8日提前将上述金额归还至公司募集资金账户。
公司在过去12个月内未进行证券投资或金额超过1000万元的风险投资。为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司拟在2010年10月9日至2011年4月8日期间（使用期限不超过6个月），使用16,000万元部分闲置募集资金用于补充流动资金，预计可为公司节省财务费用388.8万元。
根据中国证监监督管理委员会证监许可[2010]119号文批准，截止2010年3月17日止，公司实际募集资金净额为162,063.12万元，根据已披露的《招股说明书》，本次募集资金主要投向：装饰部品部件（木制品）工厂化项目、建筑幕墙及节能门窗投资项目、市场营销网络建设项目、建筑装饰技术研发中心项目等四个项目，计划使用募集资金45,718万元。根据募集资金项目投资计划以及目前已安排的工程进度测算，2010年的募集资金投资项目的实际资金需求约为27,000万元，与计划使用募集资金相比，2010年预计将有18,718万元资金闲置。运用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金可以更好地促进业务开拓及各工程合同的顺利实施。
为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将努力做好以下几方面工作：
1、严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。
2、若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。
3、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司承诺不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资；
公司独立董事就公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：公司本次继续用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。内容及程序符合《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，未变相改变募集资金用途，按时归还是有保证的，不影响募集资金投资计划的正常进行。以闲置募集资金补充流动资金是在遵循股东利益最大化的原则和保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益，同意公司董事会《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会发表的核查意见：公司本次继续使用闲置募集资金的16,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司保荐机构发表的核查意见：公司本次将部分闲置募集资金16,000万元继续用于暂时补充公司流动资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司已对募集资金使用实施专户管理，前次用于补充流动资金的募集资金已提前归还，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事项。
备查文件：
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见；
3、公司第二届监事会第五次会议决议；
4、保荐机构财富里昂证券有限责任公司出具的关于浙江亚厦装饰股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一○年十月十一日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-048
浙江亚厦装饰股份有限公司
第二届监事会第五次
会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司于2010年9月30日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第二届监事会第五次会议通知。会议于2010年10月9日上午9时在公司20楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会主席王震先生主持。
经过全体监事审议，经投票表决通过决议如下：
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
同意公司继续使用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
表决结果：3票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金的16,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二○一○年十月十一日