证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2010-022

  福建水泥股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建水泥股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年9月30日～10月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于9月30日以公司OA系统及E-mail方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，一致表决通过了《关于以公司建福水泥厂3号窑等固定资产向福建永安建福水泥有限公司增资的议案》，本次会议决议公告如下：

  为利于资产整合管理，满足项目公司今后生产经营的需要，同意以资产注入方式向本公司全资子公司福建永安建福水泥有限公司增资，本次用以增资资产主要为公司建福水泥厂现有3号窑资产及A组、C组水泥磨等相关资产，增资额以资产过户当月账面净值为准，其中：2400万元作为本次增加注册资本金，余额部分作为资本公积。根据三明燕江资产评估有限公司评估，截止评估基准日2010年8月31日，该等资产的账面净值为24,052,169.52元，评估值为24,133,655元（其中房屋构筑物5,197,649元，机器设备18,936,006元）。

  福建永安建福水泥有限公司现注册资金1000万元，本次增资后该公司注册资金将增加到3400万元（本公司董事会六届一次会议决议同意该公司注册资本金暂定为5000万元）。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司董事会

  2010年10月9日