股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2010-027

  青岛碱业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛碱业股份有限公司六届七次董事会于2010年10月11日在公司综合楼会议室召开，应到董事11人，实到11人。董事长罗方辉先生主持会议，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《青岛碱业股份有限公司关于拟转让所持威海蓝星玻璃股份有限公司17.46%的股权》的议案；

  表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

  1、交易标的基本情况

  威海蓝星玻璃股份有限公司于1994年7月经威海市体改委[1994]26号文批准，由威海玻璃厂作为独家发起人，采取募集方式设立的股份有限公司。2007年3月7日星晖集团有限公司（英属维尔京群岛）受让原股东中国海洋航空集团公司股份，并增资1590万元，变更为外商投资股份有限公司。企业法人营业执照注册号：3700001805585号，注册资本：10770万元，注册地址：威海市青岛中路98号，法定代表人：张昭珩。主要产品：浮法玻璃、离线镀膜玻璃。

  本次交易标的为本公司所持有的威海蓝星1880万股股权，占威海蓝星总股本的17.46%。经青岛汇德会计师事务所对威海蓝星的审计，2009年实现营业收入12594.87万元，实现净利润5082.64万元。截止2010年6月30日，资产总额93662.29万元，所有者权益58813.83万元，负债34848.46万元。2010年1-6月份实现营业收入6952.34万元，实现净利润-386.72万元。审计结果已经青岛市国资委备案确认。

  2、定价情况

  本次股权转让的交易价格以2010年6月30日威海蓝星经审计的净资产值为基础。同时根据青岛市国有资产管理委员会的规定，本次股权转让需在青岛市产权交易所实施挂牌交易。因此，最终转让价格以在青岛市国资委产权交易中心挂牌成交价格为准，但不低于2010年6月30日威海蓝星经审计并按照本公司持股比例享有的净资产值。其转让程序按照青岛市国有资产管理委员会的要求办理,转让方式采取在青岛市国资委产权交易中心挂牌交易进行。

  3、本次转让股权的目的和对公司的影响

  根据公司的发展需要，公司不断整合现有投资项目，盘活存量资产。此次拟将所持威海蓝星股权予以全部转让，可以收回投资成本，并实现良好的投资收益，同时可为公司经营发展提供资金，促进公司的良性运行和可持续发展。本次转让将对本公司财务状况和经营成果产生积极的影响。此次股权转让完成后，公司不再持有威海蓝星股权。

  按照威海蓝星2010年6月30日经审计的净资产及本公司持有的比例计算，本次股权转让的价款将不低于10268.89万元，截止2010年6月30日该部分股权账面投资成本为6155.98万元，预计可实现收益不低于4112.91万元。

  青岛碱业股份有限公司董事会

  二○一○年十月十一日