证券代码：600671 股票简称：天目药业 编号：临2010-32

  杭州天目山药业股份有限公司

  2010年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  杭州天目山药业股份有限公司2010年度第三次临时股东大会于2010年10月9日在临安市苕溪南路78号公司会议室召开，会议由公司董事长范建国先生主持。出席会议的股东代表共6人，代表公司股份24,143,182股，占公司总股份19.83%。按照2010年度第三次临时股东大会通知的要求和公司章程规定，本次到会的股东代表6人享有表决权，代表公司股份数24,143,182股。公司部分董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议，会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以记名投票的方式表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于聘用信永中和会计师事务所为公司2010年度会计审计机构的议案》，同意股份24,143,182股，占出席大会有表决权的股份总数的100%，弃权股份0股，反对股份0股。

  同意聘用信永中和会计师事务所为本公司2010年度会计审计机构。

  二、审议通过了《关于公司董事长薪酬调整的议案》，同意股份24,143,182股，占出席大会有表决权的股份总数的100%，弃权股份0股，反对股份0股。

  同意将公司董事长的薪酬标准由年薪35万元调整为年薪40万元。

  本次股东大会经浙江省浙经律师事务所徐光律师现场见证并出具了法律意见书，认为本公司2010年度第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一Ｏ年十月十一日