股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2010-016

西藏矿业发展股份有限公司关于披露

公司前次募集资金使用情况报告

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称公司）于2010年5月7日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上公告的《前次募集资金使用情况报告》，因工作人员疏忽，公告中公司前次募集资金使用情况报告中数据出现错误，经公司核查，2004年变更募投时，配股募集资金6,694.97万元误写为6,694.5万元，故而结余资金及变更用途的金额误计算为2,270.97万元，实应为2,271.44万元。

现将公司《前次募集资金使用情况报告》中涉及上述数据调整部分修订后进行公告，见附件。

请广大投资者注意阅读，我们对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

附件：《前次募集资金使用情况报告》

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

二 O一O 年十月十一日

西藏矿业发展股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)133号文批准，公司于2000年1月，以当时的总股本18,819.5 万股为基数，按10∶1.578948的比例向原股东配股。配股总量为1,231.5万股，配股价7.09元。其中向国有法人股股东配售181.5万股，国有法人股股东以实物资产认购；向社会公众股配售1,050万股。

经深圳同人会计师事务所深同证字第1号《验资报告》验证，西藏自治区矿业发展总公司以罗布萨铬矿山的109号矿山及相应设施、生产设备认购，该项资产经中联资产评估事务所评估后，并经财政部财评字(1999)267号文确认的价值为12,868,350元，认购配股181.5万股；社会公众股获配1,050万股，全部以现金缴款，共计7,444.50万元，已于2000年1月21日到位。本次配股扣除发行费用后，实际募集资金6,694.97万元。

西藏矿业没有将资金用于委托理财，也不存在资金被控股股东占用的情况。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用具体情况见附件1。

（二）前次募集资金变更情况

班戈金、铜矿建设项目经西藏自治区经济贸易体制改革委员会以藏经委企复[1999]171、172、173 号文立项批准，拟投入金额3,840 万元，截至2004 年10月21 日累计投入403.76 万元。由于西藏高原地区的特殊性，公司进行多次地堪实验工作，发现其地质情况变化非常大，建设环境已发生变化；并且由于2003 年西藏地区全面开展停止及整顿黄金开采工作，致使公司对矿山建设工作全面停止。公司本着保护投资者利益，审慎使用募集资金的原则，决定暂停对其投入。

甘藏铬盐化工有限公司1 万吨/年红矾钠改扩建项目经西藏自治区经济贸易经济体制改革委员会以藏经委企复[1999]174 号文件批准立项，拟投入金额4,950 万元。项目建设过程中，公司审慎使用建设资金；截至2004 年10 月21日，该项目已基本完工，累计投入4,019.77 万元。

上述两个项目节余的2,271.44 万元全部投入西藏扎布耶盐湖碳酸锂（锂矿结晶池）扩建项目，该项目获得了西藏自治区国资委藏国资发[2004]60号文的批准。

2004 年10 月21 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于变更部分前次募集资金用途的预案》，并于2004 年10 月23 日进行了公告。2004 年11 月29 日，该预案经公司2004 年第一次临时股东大会决议通过，并于2004 年11 月30 日进行了公告。

（三）前次募集资金投资项目对外转让及置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让及置换情况。

（四）闲置募集资金的使用

公司不存在使用闲置募集资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

甘藏铬盐化工有限公司1万吨/年红矾钠改扩建项目投产后，产能达标，但因技术原因和市场原因导致价格倒挂现象严重，故实际未产生效益。

西藏扎布耶盐湖碳酸锂（锂矿结晶池）扩建项目产能一直未能达到设计产量，同时因管理及资金不到位等诸多因素导致平均年产量完成率仅为19.25%。

四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，2004年变更募投时，配股募集资金6,694.97万元误写为6,694.5万元，故而结余资金及变更用途的金额误计算为2,270.97万元，实应为2,271.44万元，该部分资金已于2004年12月底使用完毕；除此之外，实际使用情况与披露内容一致。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件1：前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额：6,694.97								已累计使用募集资金总额：6,694.97
								各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：2,271.44*								2000年：		2,234.39
变更用途的募集资金总额比例：33.92%								2001年：		856.87
								2002年：		562.97
								2003年：		121.00
								2004年：		2,919.74
投资项目					投资项目			投资项目					项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目		实际投资项目		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		实际投 资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	西藏班戈金、铜矿建设项目		西藏班戈金、铜矿建设项目		3,840	3,840	403.76	3,840	3,840		403.76	-3,436.24	终止
			西藏扎布耶盐湖碳酸锂（锂矿结晶池）扩建项目		-	-	2,271.44	-	2,271.44		2,271.44	-	2004年12月竣工
2	甘藏铬盐化工有限公司1万 吨/年红矾钠改扩建项目		甘藏铬盐化工有限公司1万 吨/年红矾钠改扩建项目		4,950	4,950	4,019.77	4,950	4,950		4,019.77	-930.23	2004年12月竣工

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺 效益	最近三年实际效益			累计实现 效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2007	2008	2009
1	甘藏铬盐化工有限公司1万吨/年红矾钠改扩建项目	100%	年税后利润756.88万元	181.43	-2,445.76	-242.06	-2,265.30	否
2	西藏扎布耶盐湖碳酸锂（锂矿结晶池）扩建项目	19.25%	-	-2,766.26	-1,857.75	-5,050.90	-11,027.73	否

注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号： 2010-021

西藏矿业发展股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次会议，于2010年10月11日上午9:30时在四川省成都市二环路南二段23号向阳大厦5楼召开。会前公司董事会办公室于2010年10月8日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。董事应到9名，实到8名（董事陈荣发先生因公出差，委托曾泰先生出席会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额及项目具体安排》的议案。

公司非公开发行A股股票方案已经第五届董事会第八次会议审议批准，鉴于我公司根据生产经营需要已用自筹资金对部分募投项目进行了投资，且根据甘肃省发展与改革委员会的批复，白银扎布耶二期项目投资总额发生了一定调整，现将本次非公开发行募集资金投资项目投资总额、拟用募集资金投资金额，以及相应的发行股份数量作如下调整：

1、募集资金投资项目投资总额、拟用募集资金投资金额数据调整情况

项目类型	序号	项目名称	预案数据	调整后数据
			募集资金投资额（亿元）	项目投资总额(万元)	募集资金投资额（万元）
锂矿项目	1	扎布耶一期技改工程	1.18	11,820.65	8,587.95
	2	扎布耶盐湖二期工程	4.89	48,910.45	48,910.45
	3	白银扎布耶二期工程	3.57	33,982.60	31,183.10
铜矿项目	4	尼木铜矿项目	4.90	49,000.00	47,752.05
合 计			14.54	143,713.70	136,433.55

根据项目投资总额和公司的已投资金额等数据，对原预案中的募集资金投资额做出如下调整：

扎布耶一期技改工程募集资金投资额调减至8,587.95万元，原因是：截至2010年6月30日（本次非公开发行股票申报的最近一期基准日），扎布耶一期技改工程已由发行人自筹资金投资3,232.70万元，该部分投资不再纳入本次发行募集资金范围。

白银扎布耶二期工程项目总投资调减至33,982.60万元，募集资金投资额调减至31,183.10万元，原因是：（1）公司第五届董事会第八次会议后，发行人根据市场变化对该项目原建设方案进行了调整，甘肃省发改委于2010年8月以《甘肃省发展与改革委员会关于白银扎布耶锂业有限公司锂资源二期开发建设工程产品方案等内容调整的批复》（甘发改产业[2010]1338号）同意实施调整后的方案，投资总额调整为33,982.60万元；（2）截至2010年6月30日，白银扎布耶二期工程已由发行人自筹资金投资757.50万元，另外获得中央预算内投资2,042万元，共计2,799.50万元不再纳入本次发行募集资金范围。

尼木铜矿项目募集资金投资额调减至47,752.05万元，原因是：截至2010年6月30日，尼木铜矿项目已由发行人自筹资金投资1,247.95万元，该部分投资不再纳入本次发行募集资金范围。

2、发行股份数量调整

上述募集资金投资项目使用募集资金量调整后，募集资金金额调减至13.64亿元。公司本次非公开发行A股股票定价基准日仍为第五届董事会第八次决议公告日，发行底价不变。相应地，本次非公开发行股票数量由不超过6,870万股（含6,870万股）调减为不超过6,233万股（含6,233万股）。

发行方案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

此事项属关联交易，董事曾泰先生、陈荣发先生为关联董事，因此以上二位关联董事回避表决。

二、会议审议通过了《关于修订本次非公开发行A股股票预案的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

此事项属关联交易，董事曾泰先生、陈荣发先生为关联董事，因此以上二位关联董事回避表决。

本次非公开发行募投项目中，扎布耶一期技改工程、扎布耶盐湖二期工程、尼木铜矿项目的立项核准文件正在办理过程中，白银扎布耶二期工程环评批复文件正在办理过程中。

本议案尚待西藏自治区国资委批准及股东大会审议批准。

三、会议审议通过了《关于修订本次募集资金使用可行性分析的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

根据公司拟向特定对象非公开发行A股股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人们共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：

（1）签署与本次非公开发行有关的一切协议和文件;

（2）根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行起止日期、发行数量、发行价格、发行对象的选择、具体申购办法等事宜；

（3）聘请中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；

（4）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（5）签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

（6）根据本次非公开发行股票的发行结果，变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

（7）对本次发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理锁定事宜；

（8）如证券监管部门对非公开发行股票出台新的政策规定或市场条件发生变化时，根据新的政策规定或市场实际情况，对本次发行方案作相应调整；

（9）对募集资金投资项目的投资金额作适当调整；

（10）在出现不可抗力或其它足以使本次发行难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，决定本次发行延期实施;

（11）办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

（12）本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、会议审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2010年10月27日召开西藏矿业发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会。

具体内容详见《西藏矿业发展股份有限公司关于召开二○一○年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、会议审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

2010年10月11日

证券代码：000762 股票简称：西藏矿业 公告编号：2010-023

西藏矿业发展股份有限公司

关于2010年度非公开发行募集资金

运用可行性分析（修订稿）

一、 本次募集资金投资计划

本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投资额（万元）
1	扎布耶盐湖一期技改工程	8,587.95
2	扎布耶盐湖二期工程	48,910.45
3	白银扎布耶二期工程	31,183.10
4	尼木铜矿项目	47,752.05
合 计		136,433.55

本次非公开发行股票募集的资金扣除发行费用后的实际募集资金，若低于拟投入项目的资金需要总数量，不足部分由公司自筹资金解决；若多于拟投入项目的资金需要总数量，超过部分全部补充流动资金。

为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，西藏矿业拟以贷款等方式自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。

二、 募集资金投资项目的可行性分析

（一） 扎布耶一期技改工程

1、 项目背景及必要性

西藏扎布耶锂资源开发产业化示范项目一期工程已被国家计委于1996年列入“九五”国家重点科技攻关计划，并被西藏自治区政府列入《西藏自治区国民经济和社会发展“九五”国家重点项目和2010年远景纲要》。该工程设计产能规模为5,000吨/年纯碳酸锂（品位99.23%）产品，工程项目已于2004年9月建成投产，并于2006年11月通过国家竣工验收。但由于设计参数偏高、资本金投入不足等诸多因素，致使该项目一直未能达到设计产能要求。因此，对一期工程存在的实际问题进行技术改造、优化完善生产工艺迫在眉睫。

2、 项目建设内容

（1） 项目实施主体

本项目的实施主体为西藏扎布耶，基本情况如下：

公司名称：西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司

住 所：日喀则市珠峰路25号

注册资金：43,000万元

法定代表人：戴扬

(下转B29版)