证券代码：000590   证券简称：紫光古汉 公告编号：2010-032

  紫光古汉集团股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于2010年9月29日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实参加表决董事7人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过如下议案：

  一、同意终止与衡阳市同德祥医药有限公司委托经营协议

  2006年4月，公司全资子公司紫光古汉集团衡阳制药有限公司（以下简称：“衡阳制药公司”）与衡阳市同德祥医药有限公司（以下简称：“同德祥公司”）签订《合作经营协议书》，衡阳制药公司将整体资产经营及全部产品销售的经营管理权与收益权交同德祥公司行使，期限1年； 2007年3月，同德祥公司托管经营权到期后，双方未重新补签协议，同德祥公司继续享有生产经营管理权及资产收益权。

  由于整个输液产品市场竞争激烈，产品包装更新换代快，衡阳制药公司玻璃瓶输液产品的市场份额呈逐年下降趋势，加之内部管理不善，公司经营举步维艰，同德祥公司也有意移交衡阳制药公司经营权。为维护企业稳定，公司董事会决定收回衡阳制药公司经营权，终止与同德祥公司的委托经营协议,并对委托经营期间的债权债务进行清理和结算,依法维护企业和股东的合法权益。

  二、关于授权公司经营层与同德祥公司签署《资产托管协议》的决议。

  同德祥公司将委托经营期间以衡阳制药公司名义投资建设的塑瓶软袋输液生产线的全部资产委托衡阳制药公司管理。资产托管期限至2010年12月25日止。同德祥公司负责生产所需流动资金，物料采购，托管期间塑瓶软袋输液生产线的资产收益权归同德祥公司。衡阳制药公司负责生产组织，质量控制、仓储管理、产品销售。

  衡阳制药公司接受资产托管可以解决衡阳制药公司部分员工的就业问题,有利于缓解衡阳制药公司目前经营困境,同时为双方可能进行的下一步合作奠定基础。

  特此公告。

  紫光古汉集团股份有限公司

  董事会

  2010年10月13日