证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2010—048

  中国铁建股份有限公司

  关于董事会秘书及联席公司秘书变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）董事会宣布，本公司于2010年10月12日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于向中国铁建股份有限公司推荐董事会秘书及联席公司秘书人选的议案》，原公司董事会秘书及联席公司秘书李廷柱先生年满六十周岁退休，不再担任董事会秘书及联席公司秘书职务，自董事会决议通过之日起生效。李廷柱先生确认其与公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。同意聘请余兴喜先生担任公司董事会秘书及联席公司秘书，自董事会决议通过之日起生效。

  余兴喜先生，52岁，中国国籍，无境外居留权。余先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有丰富的财务、会计、金融和企业经营管理等方面的专业知识和经验。余先生1976年加入中国铁建系统，1991年7月至1995年2月任铁道部第二十工程局（中铁二十局集团有限公司的前身）建工处总会计师，1995年2月至1998年11月任中国铁道建筑总公司（以下简称“中铁建总公司”）财务部总会计师，1998年11月至2001年11月任中铁建总公司财务部副部长兼资金结算中心主任，2001年11月至2005年12月任中铁建总公司投资部经理，2005年12月至2007年11月任中铁建总公司财务部部长，自2007年11月起任本公司财务部部长。余先生自2009年4月至2010年8月担任本公司下属全资子公司诚合保险经纪（北京）有限责任公司董事长，现时亦担任本公司非全资子公司中铁建山东京沪高速公路有限公司董事以及本公司的合营公司中铁建铜冠投资有限公司及其在加拿大的全资子公司中铁建铜冠投资（加拿大）有限公司以及该公司在加拿大的全资子公司Corriente Resources Inc.的董事。余先生先后毕业于陕西财经学院和北京交通大学，并取得经济学学士学位和管理学硕士学位。余先生是高级会计师，并具有中国注册会计师资格。

  李廷柱先生在其任内为本公司做了大量卓有成效的工作，在多方面发挥了重要作用。董事会对李廷柱先生为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一○年十月十三日