公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临2010—019号

  南京钢铁股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年9月21日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知。2010年10月8日上午9：00，第四届董事会第十五次会议如期在公司715会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案》：

  公司向南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）发行股份购买资产方案于2010年9月17日获得中国证券监督管理委员会的核准，公司将向南京钢联发行2,190,952,457股股份购买其相关资产。

  根据2009年12月10日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在本次重大资产重组完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，办理工商变更登记等相关事宜。

  公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》作如下修改：

  一、原：“第六条 公司注册资本为人民币168,480万元。”；

  现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币3,875,752,457元。”。

  二、原：“第十九条 公司股份总数为168,480万股，公司的股本结构为：普通股168,480万股，无其他种类股。”；

  现修改为：“第十九条 公司股份总数为3,875,752,457股，公司的股本结构为：普通股3,875,752,457股，无其他种类股。”。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二○一○年十月十一日

  公司简称：南钢股份 股票代号：600282 编号：临2010-020号

  南京钢铁股份有限公司

  关于向特定对象发行股份购买资产

  过户进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司拟实施重大资产重组，向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买南京南钢产业发展有限公司（以下称“南钢发展”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。该等交易事项已获得中国证监会的核准（详见本公司于2010年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登的相关公告）。

  2010年10月9日，南京市工商行政管理局已向南钢发展发出《公司准予变更登记通知书》，将该公司的股东变更为南京钢铁股份有限公司，并核发了新的《企业法人营业执照》。本公司委托的江苏天衡会计师事务所有限公司对本次交易进行验资。2010年10月12日，该公司出具天衡验字（2010）091号《南京钢铁股份有限公司验资报告》，审验本公司已收到南京南钢钢铁联合有限公司缴纳的新增注册资本（股本）2,190,952,457.00元。

  本公司还将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续；向江苏省工商行政管理局申请办理增资事宜。

  本公司将尽快完成本次交易的相关事宜，并按规定及时公告实施进展情况。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二○一○年十月十二日