证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-23号

  湖南金健米业股份有限公司

  董事会五届二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司董事会五届二十七次会议于2010年10月 12日召开，会议以通讯方式表决，会议应参与表决人数为6人，实际表决人数6人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  关于为子公司湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案；

  董事会审议通过，并决定将此议案提交下次股东大会审议。

  该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2010年10月12日

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-24号

  湖南金健米业股份有限公司

  为子公司湖南金健面制品有限

  责任公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：湖南金健面制品有限责任公司

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额人民币1200万元；为其担保累计金额人民币1200万元。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计金额：人民币13573万元

  ●对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  湖南金健面制品有限责任公司向中国农业发展银行临澧支行申请申请粮食调销贷款人民币1200万元，湖南金健米业股份有限公司为其提供连带责任担保。

  上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会五届二十七次会议审议通过，该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、被担保人基本情况

  湖南金健面制品有限责任公司的注册地点：临澧县安福工业园；注册资本：人民币玖千万元整；法定代表人：李子清；经营范围是：粮食收购、加工、销售；国家政策允许的农副产品收购、销售；饲料加工、销售。湖南金健面制品有限责任公司系湖南金健米业股份有限公司的全资子公司。该公司截止到2009年12月31日，其账面资产情况为：总资产142,900,110.44元，总负债56,383,477.27元，账面净资产86,516,633.17元，其中未分配利润-3,483,366.83元。

  三、董事会意见

  湖南金健面制品有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。

  独立董事对此发表了独立意见：同意董事会的意见，认为为湖南金健面制品有限责任公司担保不会给公司生产经营带来风险。且此次担保的完成，将为湖南金健面制品有限责任公司生产经营提供良好的资金保障。

  鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的对外担保总额为22873万元，占公司最近一次经审计净资产总额的41.67%；本公司对控股子公司提供担保的总额为13573万元，占公司最近一次经审计净资产总额的24.73%；控股子公司对本公司提供担保的总额为9300万元。本公司除上述担保外，不存在为其他第三方提供担保的情况。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为：13573 万元，占公司最近一次经审计净资产总额的24.73%。无逾期担保。

  五、备查文件目录

  湖南金健米业股份有限公司董事会五届二十七次会议决议。

  湖南金健米业股份有限公司

  董事会

  2010年10月12日