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       | B23版:信息披露
    上海新朋实业股份有限公司二○一○年度
    第 1次临时股东大会决议的公告
    浙江东日股份有限公司
    第五届董事会第五次会议决议公告
    关于海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    开放申购、赎回业务和开通网上直销业务并实行申购费率优惠的公告
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    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会决议公告
    2010-10-13       来源:上海证券报      

      证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2010-054

      中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2010年10月12日以传真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

      1、聘任公司总裁的议案

      经董事会研究,决定聘任周庚申先生为公司总裁,任期同第五届董事会。

      该议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票,表决通过。

      2、聘任公司副总裁的议案

      经董事会研究,决定聘任吴列平先生、于吉永先生、赵家礼先生、张强先生、彭海朝先生为公司副总裁,任期同第五届董事会。

      该议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票,表决通过。

      3、聘任董事会秘书的议案

      经董事会研究,决定聘任郭镇先生为公司第五届董事会秘书,任期同第五届董事会。

      该议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票,表决通过。

      本公司独立董事黄蓉芳女士、王伯俭先生、冯科先生发表的独立意见为:

      公司第五届董事会审议通过了聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书的议案,我们认为,提名程序符合《公司章程》的有关规定,候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会表决程序符合法律法规的规定。

      4、聘任董事会证券事务代表的议案

      经董事会研究,决定聘任龚建凤女士为公司证券事务代表,任期同第五届董事会。

      该议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票,表决通过。

      特此公告。

      中国长城计算机深圳股份有限公司

      董事会

      二O一O年十月十三日

      附:简历

      (1)周庚申先生, 1967年3月出生,中国国籍,毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院,获工学学士和工商管理硕士学位,高级工程师。曾任本公司打印机事业部总经理,本公司显示器事业部副总经理、总经理,本公司副总裁,2005年7月起任本公司总裁,2007年6月起首次担任本公司董事,2010年8月换届选举时连任本公司董事。

      周庚申先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司股份31,680股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      (2)吴列平先生,1957年4月出生,中国国籍,硕士研究生,毕业于北京理工大学电子工程系,研究员级高级工程师,中国电子学会高级会员。曾任中国电子信息产业集团公司战略规划部副总经理、规划发展部副总经理(主持工作),云南省人民政府信息产业办公室主任助理、副主任,中国计算机软件与技术服务总公司应用开发部副总经理、金融电子化事业部总经理、工程总体部主任、副总工程师;曾获国家机械电子工业部优秀科技青年荣誉证书、国家信息产业部部级科技进步三等奖。2008年1月首次担任本公司董事兼副总裁,2010年8月换届选举时连任本公司董事。

      吴列平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      (3)于吉永先生,1966年9月出生,中国国籍,毕业于清华大学,大学本科学历,高级工程师。曾任本公司电源事业部开发室主任、副总经理。曾获得电子工业部科学技术进步二等奖。2006年1月起任本公司电源事业部总经理,2007年6月起任本公司副总裁。

      于吉永先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      (4)赵家礼先生,1966年12月出生,中国国籍,毕业于安徽财经大学,研究生,高级会计师。曾任安徽省铜陵化工集团财务处财务分析员、本公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理、总裁助理,2007年6月起任本公司副总裁。

      赵家礼先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      (5)张强先生,1975年7月出生,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学,大学本科学历,中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士。现任中国长城计算机(香港)控股有限公司总经理。曾任创联万网股份有限公司总裁助理、董事会秘书,2007年6月起任本公司副总裁。

      张强先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      (6)彭海朝先生,1964年12月出生,中国国籍,硕士研究生,毕业于西安电子科技大学通信与电子系统专业,研究员级高级工程师。曾任国营710厂副厂长,武汉中原电子信息公司总经理,武汉NEC中原移动通信有限公司董事,武汉中原电子集团有限公司副总经理,武汉长江通信产业集团股份有限公司总裁,深圳桑菲消费通信有限公司执行董事、董事长、副董事长、CEO;曾获得电子部优秀科技青年奖,湖北省科技进步二等奖,武汉市科技进步二等奖、优秀青年科技奖和优秀青年创业奖;现任华工科技产业股份有限公司独立董事。

      彭海朝先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      (7)郭镇先生,1975年6月出生,中国国籍,毕业于深圳大学,大学本科学历,东北财经大学在读EMBA研究生。兼任本公司办公室主任。曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管,长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程师,长城科技股份有限公司董事会办公室工作人员,深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办,长城科技股份有限公司董事长秘书。2006年2月起任本公司董事会秘书。

      郭镇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      (8)龚建凤女士,1981年7月出生,中国国籍,毕业于深圳大学,大学本科学历,拥有法律职业资格,曾任本公司办公室法务专员,2008年4月起任本公司证券事务代表。

      龚建凤女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。