证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2010—017

  山西安泰集团股份有限公司

  董事会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2009年8月，经公司第六届董事会二○○九年第四次临时会议审议通过，公司与介休市国有资产经营公司、山西义棠煤业有限责任公司共同出资成立了山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司（以下简称“介休泰瑞”），作为整合主体，进行介休市煤矿企业兼并重组整合工作。2010年3月，经公司第六届董事会二○一○年第二次临时会议审议通过，公司同意对介休泰瑞进行股权重组，并以自筹资金参与对介休泰瑞的增资扩股。以上对外投资事项的具体情况详见公司于2009年8月25日、2010年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。

  近日，公司收到山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室《关于调整晋中市灵石等四县（市）兼并重组整合主体企业的批复》（晋煤重组办发[2010]66号）文件。批复决定，取消介休泰瑞等母体公司的煤炭资源整合主体企业资格。

  对此，公司正与相关各方商讨该公司的后续相关事宜，介休市政府同意公司通过其他方式参与介休市煤矿企业的兼并重组工作。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年十月十二日