证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2010—058

  北汽福田汽车股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2010年9月29日，以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  公司董事会提名委对该议案进行了审核，发表了同意的意见。

  本公司共有董事15名，截止2010年10月13日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。

  《薪酬与考核管理委员会议事规则》（修订稿）、《投资管理委员会议事规则》（修订稿）、《审计/内控委员会议事规则》（修订稿）和《提名/治理委员会议事规则》（修订稿）将同时刊登在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年十月十三日