证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2010-033

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于2010年10月9日以传真、Email形式发出会议通知，于2010年10月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并通过如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案”。

为提高公司资金的使用效率、降低财务费用，在前一次补充流动资金的募集资金按期归还的前提下，根据公司募集资金项目建设的进展情况，公司拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2010年11月6日起到2011年5月5日止。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于召开2010年第四次临时股东大会的议案”。

决定在2010年10月29日召开2010年第四次临时股东大会，审议运用闲置募集资金补充流动资金事宜。股东大会通知详见2010年10月14日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月十二日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2010-034

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2010年10月2日以Email形式发出会议通知，于2010年10月12日下午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过了《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2010年11月6日起到2011年5月5日止。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二零一零年十月十二日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2010-035

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2006年发行1800万股募集资金9294.7631万元，由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司所在工业园区未在保留范围内，公司未能按照计划购置项目用地及进行相应的厂房等基础设施建设，这部分涉及的投资金额为3558万元。截止到2009年6月30日，已累计使用募集资金4504.13万元，尚未使用的募集资金5010.41万元（包括募集资金累计产生利息219.78万元）。公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资；公司承诺，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

为提高公司资金的使用效率、降低财务费用，根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况，在保证募集项目建设的资金需求后，公司已经运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，从2010年4月14日起到2010年10月12日止。在此次到期归还的前提下，公司拟运用3000万元募集资金继续补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2010年11月6日起到2011年5月5日止。

因本次使用募集资金补充流动资金金额超过募集资金总额的10%，因此上述事项还须提交公司2010年第四次临时股东大会审议批准。

公司保荐机构华龙证券有限责任公司及保荐代表人对公司运用闲置募集资金补充流动资金，发表独立意见如下：

威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的计划使用时间没有超过6个月。威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金的安排符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本保荐机构对威尔泰本次运用闲置募集资金补充流动资金的计划无异议。

公司独立董事孙叔平、顾洪涛、沈明宏对公司运用闲置募集资金补充流动资金发表独立意见如下：

由于行业的经营特点，为了保证公司生产、销售的顺利进行，公司通过银行流动资金贷款获取资金用于原材料采购及库存，使用募集资金补充流动资金将可以降低银行贷款金额，节约财务费用；公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金仍全部应用于公司目前的主营业务需要，没有变相改变募集资金用途，用以提高现有资金使用效益，降低财务费用。同意公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自从2010年11月6日起到2011年5月5日止。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一零年十月十二日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2010-036

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开公司2010年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开2010年第四次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、 会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2010年10月29日（星期五）下午14:00分

网络投票时间：2010年10月28日－2010年10月29日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年10月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年10月28日下午15：00至10月29日下午15：00。

5、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）

6、股权登记日：2010年10月21日

二、会议议题

1、关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案

三、会议出席对象

1、截止2010年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2010年10月25日上午9：00-11：30，下午13：00-16：30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：殷骏、尚小宾

电话：021－64656465－666

传真：021－64656828

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年10月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362058；投票简称：上威投票

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表本次会议议案“关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案”；

	议案名称	议案序号
议案一	关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案	1.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年10月28日15:00至2010年10月29日15:00期间的任意时间。

六、其他

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二O一O年十月十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	提案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”

委托人签名(盖章)： 身份证号码:

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期： 年 月 日