证券代码：600228 股票简称；昌九生化 编号：临2010—028

  江西昌九生物化工股份有限公司

  第四届第二十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西昌九生物化工股份有限公司于2010年10月8日以传真电子邮件方式发出召开董事会会议的通知，并于2010年10月14日以通讯方式召开了第四届董事会第二十九次会议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事10名，公司董事涂小林先生因故缺席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

  一、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司高级管理人员人事变动的议案》。

  涂小林先生由于个人原因，公司董事会解聘其副总经理职务。

  韩炳华先生由于个人原因，公司董事会解聘其副总经理职务。

  江永科先生由于个人原因，公司董事会解聘其副总经理职务。

  赵红旗先生由于个人原因，公司董事会解聘其董事会秘书职务。

  经董事长周应华先生提名，公司董事会同意聘任张浩先生为董事会秘书职务（简历附后）。

  张浩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且任职资格经上海证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  特此公告

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二O一O年十月十四日

  简历：张浩，男，45岁，本科学历，高级工程师，历任江西昌九生物化工股份有限公司总师办主任、董事会秘书，现任江西昌九生物化工股份有限公司总工程师。