第三届董事会第三十三次会议
决议公告
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2010-46
广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三十三次会议通知于2010年9月30日以电子邮件及传真的形式发出，2010年10月13日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成了如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》。
详细内容见2010年10月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的公告》。
二、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于对子公司德豪润达国际（香港）有限公司增资的议案》。
详细内容见2010年10月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司德豪润达国际（香港）有限公司增资的公告》。
三、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
修订后的《募集资金管理制度》刊登在2010年10月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于制定
<社会责任管理制度>的议案》。
详细内容见2010年10月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《社会责任管理制度》。
五、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》。
公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会核准。公司及子公司为配合本次非公开发行股票工作，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，特设立募集资金专用账户（以下简称“专户”），开户情况如下：
（1）开户单位：广东德豪润达电气股份有限公司
开户银行：中国农业银行珠海香洲支行
账号：44350201040018202
（2）开户单位：芜湖德豪润达光电科技有限公司
开户银行：中国建设银行芜湖赭山路支行
账号：34001675408053002609
（3）开户单位：芜湖德豪润达光电科技有限公司
开户银行：中国光大银行芜湖分行营业部
账号：79430188000024008
（4）开户单位：芜湖德豪润达光电科技有限公司
开户银行：招商银行芜湖分行营业部
账号：553900051210606
（5）开户单位：芜湖德豪润达光电科技有限公司
开户银行：芜湖扬子农村商业银行城东支行
账号：20000255104010300000018
（6）开户单位：芜湖德豪润达光电科技有限公司
开户银行：中国银行芜湖经济技术开发区支行
账号：179707385776
以上六个专户仅用于公司及子公司本次非公开发行股票募集资金的存储和使用。本次非公开发行股票募集资金到达公司及子公司账户后，公司及子公司将严格按照有关法律法规及《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定进行使用。公司及子公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签订三方监管协议。
六、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
详细内容见2010年10月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十四日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2010—47
广东德豪润达电气股份有限公司
关于对子公司大连德豪光电科
技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”或“公司”）2010年3月13日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意本公司出资5000万元在辽宁省大连市成立全资子公司大连德豪光电科技有限公司（以下称“大连德豪光电”）。2010年4月2日，大连德豪光电注册成立并领取了注册号为大开工商企法字2102411109194的企业法人营业执照。
公司2010年10月13日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对全资子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》，公司及公司的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司（以下简称“中山威斯达”）拟对大连德豪光电增资13000万元人民币，增资后大连德豪光电的注册资本将达到18000万元。
根据《公司章程》及公司《投资管理制度》的规定，本次增资尚须经过公司股东大会审议通过之后方可实施。
本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。
二、交易对方介绍
本次增资的共同增资方中山威斯达为本公司的子公司，其基本情况如下：
公司名称：威斯达电器（中山）制造有限公司
成立时间：1999年12月3日，
注册地点：广东省中山市五桂山镇长命水村
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：李良平
注册资本：1100万美元
股东情况：本公司出资770万美元占注册资本的70%，本公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司出资330万美元占注册资本的30%。
经营范围：生产电热水煲、室外烤炉、多士炉及上述产品配件；全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶、电风筒、汽车清洁机、电动割草机等家用电器产品及其零配件，电饭煲、搅拌器、电煎锅，产品内销百分之二十五。数字音、视频解码设备；宽带接入网通讯设备；移动通信系统设备等电子产品，产品内销百分之三十。
三、受资方基本情况
公司名称：大连德豪光电科技有限公司
成立时间：2010年4月2日，
注册地点：大连经济技术开发区淮河东路157号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：肖宇
注册资本：人民币4000万元
股东情况：本公司出资人民币4000万元占注册资本的100%。
经营范围：开发、生产、销售LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子、电动器具、轻工产品、节能环保产品：从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的技术咨询服务。
截至2010年6月30日，大连德豪光电的总资产为3,987.09万元，净资产为3,987.09万元。大连德豪光电目前尚处于筹建期，尚未产生任何收入。
本次增资拟用现金出资，资金来源为公司及中山威斯达的自筹资金。本次增资拟采用分期出资的方式实施，公司将分期增资11200万元，中山威斯达将分期增资1800万元，增资完成后大连德豪光电股权结构如下：
| 出资方 | 出资额（人民币万元） | 占注册资本比例 |
| 德豪润达 | 16200 | 90% |
| 中山威斯达 | 1800 | 10% |
| 合计 | 18000 | 100% |
四、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。
五、本次投资对公司的影响
大连德豪光电作为公司大连LED光电产业基地的实施主体其注册资本额仅为4000万元，不能满足购买建设用地及生产设备等项目运作的资本金要求，因此拟对其进行增资以充实其资本金。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年十月十四日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2010—48
广东德豪润达电气股份有限公司
关于对子公司德豪润达国际
（香港）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”或“公司”）2010年10月13日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对子公司德豪润达国际（香港）有限公司增资的议案》，公司拟对全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司（以下称“香港德豪”）增资9000万美元（约合69772万港元,60310万人民币，准确金额以实际增资日汇率折算）。
根据《公司章程》及公司《投资管理制度》的规定，本次增资事项尚须公司股东大会审议通过，并经过相关政府部门的批准之后方可实施。
本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。
二、受资方基本情况
香港德豪成立于2002年7月，注册地点为香港九龙尖沙嘴广东道100号15层，法定代表人王冬明，经营范围为进出口贸易和信息咨询服务。该公司注册资本为2200万港元，本公司直接持有其100%股权。
香港德豪最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
| 项 目 | 2010年6月末 | 2009年末 |
| 资产总额 | 68,558.44 | 56,477.74 |
| 负债总额 | 67,764.19 | 55,795.73 |
| 所有者权益 | 794.25 | 682.01 |
| 资产负债率 | 98.84% | 98.79% |
| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年度 |
| 主营业务收入 | 56,841.56 | 101,162.38 |
| 净利润 | 119.05 | -541.09 |
本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。本次增资拟采用分期出资的方式实施，公司将分期增资9000万美元（约合69772万港元,60310万人民币，准确金额以实际增资日汇率折算），增资前后香港德豪的股权结构如下：
单位：万港元
| 股东名称 | 增资前出资额 | 增资前持股比例（%） | 增资 | 累计出资额 | 增资后持股比例（%） |
| 德豪润达 | 2,200 | 100% | 69,772 | 71,972 | 100% |
三、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。
四、本次投资对公司的影响
公司拟将香港德豪打造成为公司小家电及LED海外业务的核心运作平台，后续拟开展一系列经营及投资等业务，而香港德豪的注册资本目前仅为2,200港元，资产负债率也已超过90%，其资本实力及融资能力都非常有限。本次增资可以充实香港德豪的自有资本，提升其融资能力，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险。
增资前后香港德豪均为本公司的全资子公司。
五、备查文件
《公司第三届董事会第三十三次会议决议》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年十月十四日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2010—49
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开2010年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司将于2010年11月1日召开2010年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2010年11月1日（星期一）上午10∶00时开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》
2、《关于对子公司德豪润达国际（香港）有限公司增资的议案》
三、出席人员
1、截止2010年10月25日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
4、会议登记日：2010年10月26日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。
5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司
办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年十月十四日
附件一：
回 执
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2010年11月1日（星期一）上午10：00举行的2010年第三次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量：
签署日期：2010年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2010年11月1日（星期一）上午10：00举行的2010年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 投票指示 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案 | |||
| 2 | 关于对子公司德豪润达国际（香港）有限公司增资的议案 | |||
| 说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | ||||
| 委托人姓名（名称）： | |
| 委托人身份证号码（营业执照号）： | |
| 委托人证券账户： | |
| 委托人持股数量： | |
| 受托人签名： | |
| 受托人身份证号码： | |
| 委托日期：2010年 月 日 |
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2010—50
广东德豪润达电气股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司接控股股东珠海德豪电器有限公司（以下简称“德豪电器”）通知，因芜湖市鸠江建设投资有限公司为德豪电器认购公司本次非公开发行股票提供资金支持，德豪电器将所持本公司股份66,678,400股质押给芜湖市鸠江建设投资有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押登记日为2010年10月11日。
德豪电器共持有本公司股份66,678,400股，占公司总股本的20.63%；上述质押的66,678,400股股份占公司总股本的20.63%。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年十月十四日