股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2010-038

  陕西建设机械股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前没有新提案提交表决

●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2010 年10月14日9:30

网络投票时间为：2010年10月14日9:30至11:30、13:00至15:00

2、现场会议召开地点： 西安市金花北路418号公司一楼会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长高峰先生

（二）会议出席情况

1、股东和代理人出席情况

出席会议的股东和代理人总人数	60
所持有表决权的股份总数（股）	82,728,860
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.44
其中现场出席的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	53,677,216
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.92
其中参加网络投票的股东人数	56
所持有表决权的股份总数（股）	29,051,644
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.52

2、其他人员出席情况

公司现任6名董事、4名监事及董事会秘书、公司其他高级管理人员、北京市君致律师事务所甄红彬律师出席会议。

二、提案审议情况

大会审议了董事会提交的议案，出席大会的股东及股东代理人对各项议案进行了认真讨论和审议，以记名投票方式进行了表决，通过如下决议：

1、批准《关于撤回重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请材料的议案》

公司本次重大资产置换及发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）申报材料已报送中国证监会。中国证监会接收材料后，经过初步审核下发《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（100977号）。截至目前，公司未能按照中国证监会的要求补正相关材料。

鉴于本次发行股份购买资产相关标的资产的财务数据6个月有效期已经届满，而标的资产的范围较广，重新进行相关的审计工作需要较长的时间；此外，标的资产的关联交易较高，短期内降低的可能性较低，为降低关联交易比例，需要对重组方案进行进一步的统筹规划。因此公司决定撤回本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关申报文件。

关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司在表决本议案时回避表决。

同意票43,393,628股，占出席会议有效表决权股份总数的91.52%；反对票4,017,949股，占出席会议有效表决权股份总数的8.47%；弃权票4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

2、批准《关于解除本次重大资产重组相关协议的议案》

鉴于公司决定撤回本次重大资产置换及发行股份购买资产的申请文件，经公司与本次重组的交易对方协商，决定解除本次重大资产重组相关协议。

关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司在表决本议案时回避表决。

同意票43,451,128股，占出席会议有效表决权股份总数的91.64%；反对票3,930,749股，占出席会议有效表决权股份总数的8.29%；弃权票34,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）见证律师：甄红彬

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和董事会秘书签字确认的公司2010年第三次临时股东大会决议。

2、北京市君致律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董事会

二Ｏ一Ｏ年十月十四日