证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2010-022

  四川宏达股份有限公司

  第五届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第五届董事会第二十九次会议通知于2010年10月8日以传真、专人送达方式发出，于2010年10月15在宏达国际广场28楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨骞先生主持，经与会董事审议，审议通过了《关于包维春先生辞去公司总会计师职务并聘任胡应福先生为公司总会计师的议案》。

  宏达股份董事会于近日收到总会计师包维春先生的书面辞职报告。包维春先生因身体原因提请董事会辞去公司总会计师职务，宏达股份董事会接受包维春先生的辞职申请，同意包维春先生辞去总会计师职务。并对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。经总经理提名，宏达股份董事会提名委员会审核，公司董事会聘任胡应福先生为宏达股份总会计师（胡应福先生简历附后）。

  宏达股份独立董事对本议案发表了独立意见：包维春先生辞去公司总会计师职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。胡应福先生任职资格合法。本次聘任的总会计师符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，同意聘任胡应福先生为公司总会计师。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  四川宏达股份有限公司董事会

  2010年10月15日

  附件

  胡应福先生简历：45岁 本科、经济学士，会计师、中国注册会计师，历任武汉理工大学教师、教研室主任；深圳蛇口信德会计师事务所审计员、项目经理、经理助理；深圳文武会计师事务所部门经理；深圳同人会计师事务所高级经理、合伙人；艾伯资讯（深圳）有限公司董事、副总裁；中国国际期货经纪有限公司、中期证券经纪有限责任公司财务总监、总会计师；四川信托有限公司总会计师、董事会秘书。