证券代码：600165 证券简称： 宁夏恒力 公告编号：临2010-027

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

第五届董事会第四次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2010年10月5日以书面方式送达，会议于2010年10月15日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名， 5名监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由王东明先生主持，审议并通过了前次募集资金使用情况报告的议案，具体内容如下：

一、前次募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]247号文批准，本公司以1999年12月31日总股本21360万股为基数，按照10：3的比例向全体股东配售股份；由于国有股股东和法人股东全额放弃配股，本次配股实际配售2160万股，全部为向社会公众股股东配售；配股价为人民币9.00元/股，共募集资金人民币19440万元，扣除发行费用488.59万元，实际募集资金净额为人民币18951.41万元。该次配股业经五联联合会计师事务所有限公司验证并出具五联验字（2001）第2013号验资报告。

募集资金于2001年2月23日存入中国建设银行石嘴山市河滨分理处本公司账户10000万元、中国工商银行石嘴山市河滨分理处本公司账户9070.02万元（存放金额未扣除其他发行费用118.60万元）。

二、募集资金的管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，对募集资金的使用进行了严格管理。

2002 年 4 月及2003年4月，配股主承销商中信证券股份有限公司对公司募集资金的使用情况及其他相关事宜进行了回访，并在中国证券报上披露了回访结果。

三、前次募集资金实际使用情况

按照本公司配股说明书，2001年配股募集资金主要使用于以下项目：（1）优质出口镀锌钢丝绳技改项目，此项目经宁夏回族自治区经济贸易委员会以宁经贸业(改)[2000]069号文批准；（2）新建1.2万吨活性炭项目，此项目经宁夏回族自治区发展计划委员会以宁计（基工）发[2000]493号文批准；（3）低松驰预应力钢绞线技改项目，此项目经宁夏回族自治区经济贸易委员会以宁经贸业(改)[2000]196号文批准；（4）优质镀锌铝合金钢丝技改项目，此项目经宁夏回族自治区经济贸易委员会以宁经贸业(改)[2000]197号文批准。以上项目共计使用募集资金18951.41万元。

1、前次募集资金使用情况对照表（见附件1）

按照本公司配股说明书，以上项目预测投资金额为19735万元。项目建设完成后，实际投资金额为18571.47万元，与预测金额相差1163.53 万元。差异原因为：

（1）优质出口镀锌钢丝绳技改项目，实际投资金额4658.49万元，比预测投资金额4940万元少281.51万元，主要系由于项目在实施过程中发现原设计公辅部分不合理，经与设计方协商，在保障原有设计功能的前提下，进一步优化了设计，减少了投资支出。

（2）根据本公司董事会决议，为加快项目进度，减少项目支出，将原新建1.2万吨活性炭项目调整为收购宁夏华辉活性炭开发有限公司的股权并扩建活性炭生产线，通过收购股权并扩建项目，也达到了年产1.2万吨活性炭的能力。此项目实际投资金额2802.11万元，比预测投资金额4991万元少2188.89万元，系通过收购股权达到1.2万吨活性炭生产能力所支付的金额低于新建项目支付的金额造成。

（3）低松驰预应力钢绞线技改项目，实际投资金额5719.99万元，比预测投资金额4880万元多839.99万元，主要系由于建设初期预应力产品市场前景看好，在生产厂房建设时，预留了二期生产设备使用场地致使厂房投资增加。

（4）优质镀锌铝合金钢丝技改项目，实际投资金额5390.88万元，比预测投资金额4924万元多466.88万元，主要系由于在实施工程中地下结构比原预想复杂，增加投资。

2、前次募集资金实际投资项目变更

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

4、闲置募集资金临时用于其他用途

本公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

5、未使用完毕的前次募集资金

本公司以上投资项目共使用募集资金18571.47万元，将投资项目未使用的募集资金379.94万元补充了流动资金。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况（见附件2）

前次募集资金项目的产能利用率、产生效益的相关说明：

（1）优质出口镀锌钢丝绳技改项目累计实现收益低于预测收益，系由于项目建成后，受产品市场价格及原材料价格持续上涨影响，未能达到预计收益。公司在项目建成以后的年度又陆续进行了改建、扩建，生产能力发生了较大变化；通过国内市场的开拓，从2008年开始，已达到或超过预测收益。

（2）新建1.2万吨活性炭项目累计实现收益低于预测收益，系由于活性炭产品的成本比预测成本上涨较大，如：主要原料——煤，从2002年的每吨185元上涨到目前的每吨1200元，焦油从2002年的每吨854元上涨到目前的每吨3250元，人工成本也比2002年上涨了一倍多；而活性炭的售价只从2002年的每吨3600元上涨到目前的每吨7030元。

（3）低松驰预应力钢绞线技改项目，公司又分别于2005、2008年以自筹资金进行扩建，将预应力钢绞线的生产能力由原来的年产2.5万吨提升至年产22万吨，由原来的一条生产线扩建至五条生产线。但由于原材料价格的持续上涨，造成产品成本上涨，从预测时的成本3979元/吨，上涨到目前的4500元/吨左右；因市场前景看好，国内同类厂家产能增长迅速，超过了市场需求，造成产品售价没有与原材料同幅上涨，预测时的售价4721元/吨，目前售价4700元/吨左右。因此此项目虽然产能增长较多，但由于原材料价格上涨幅度大于产品售价上涨幅度，产能未充分释放，造成扩建后的收益也未能达到预测收益。

（4）优质镀锌铝合金钢丝技改项目累计实现收益低于预测收益，该项目生产的产品——镀锌铝合金钢丝主要用于国家农网改造，由于项目建成后，国家农网改造项目也在陆续完成，致使产品需求锐减。为此公司将此项目进行了技术改造，变更为生产其他钢丝绳产品，故无法单独核算效益。由于原材料价格的持续上涨，产品售价没有与原材料同幅上涨，造成此项目既使进行变更，取得的收益也较低。

五、资产认购股份后资产运行情况

本公司不存在资产认购股份情况。

六、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容比较

1、2001 年公司募集资金实际使用情况与定期报告的比较 (单位：万元)

项目名称	拟投入资金	是否变更项目	实际投入资金	定期报告披露投入资金情况	差异原因
优质出口镀锌钢丝绳技改项目	4940.00	否	4658.59	4658.59	无差异
新建1.2万吨活性炭项目	4991.00	否	2041.70	2041.70	无差异
低松驰预应力钢绞线技改项目	4880.00	否	3625.92	3625.92	无差异
优质镀锌铝合金钢丝技改项目	4924.00	否	3127.50	3127.50	无差异

2、2002 年公司募集资金实际使用情况与定期报告的比较 (单位：万元)

项目名称	拟投入资金	是否变更项目	实际投入资金	定期报告披露投入资金情况	差异原因
优质出口镀锌钢丝绳技改项目	4940.00	否	4658.49	4658.49	无差异
新建1.2万吨活性炭项目	4991.00	否	2802.11	2802.11	无差异
低松驰预应力钢绞线技改项目	4880.00	否	5719.99	5719.99	无差异
优质镀锌铝合金钢丝技改项目	4924.00	否	5390.88	5390.88	无差异

3、由于以上项目均于2002年6月30日以前完工，募集资金也已使用完毕，2003 年以后公司定期报告无需再披露募集资金使用情况。

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年十月十五日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

公司名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额：		18,951.41				已累计使用募集资金总额：		18,951.41
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：		无					2001年：	13,453.71
变更用途的募集资金总额比例：		0%					2002年：	5,497.70
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	优质出口镀锌钢丝绳技改项目	优质出口镀锌钢丝绳技改项目	4,940.00	4,940.00	4,658.49	4,940.00	4,940.00	4,658.49	-281.51	2001年12月31日
2	新建1.2万吨活性炭项目	新建1.2万吨活性炭项目	4,991.00	4,991.00	2,802.11	4,991.00	4,991.00	2,802.11	-2,188.89	2001年12月31日
3	低松驰预应力钢绞线技改项目	低松驰预应力钢绞线技改项目	4,880.00	4,880.00	5,719.99	4,880.00	4,880.00	5,719.99	839.99	2002年6月30日
4	优质镀锌铝合金钢丝技改项目	优质镀锌铝合金钢丝技改项目	4,924.00	4,924.00	5,390.88	4,924.00	4,924.00	5,390.88	466.88	2002年6月30日
	合计		19,735.00	19,735.00	18,571.47	19,735.00	19,735.00	18,571.47	-1,163.53

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益(年平均毛利)	最近三年实际效益(年平均毛利)				截止日2010年6月30日累计实现效益(年平均毛利累计)	是否达到预计效益
序号	项目名称			2007年度	2008年度	2009年度	2010年1-6月
1	优质出口镀锌钢丝绳技改项目	见说明	1,155.93	509.04	2,529.42	1,443.38	599.96	7,558.29	见说明
2	新建1.2万吨活性炭项目	70%	1,469.00	474.57	1,149.73	603.67	435.24	5,954.02	见说明
3	低松驰预应力钢绞线技改项目	见说明	1,856.00	1,078.55	1,107.69	5,968.76	1,355.12	16,246.78	见说明
4	优质镀锌铝合金钢丝技改项目	见说明	1,553.00						见说明

证券代码：600165 证券简称： 宁夏恒力 公告编号：临2010-028

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

关于增加2010年度第三次临时

股东大会临时提案的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次临时提案由公司控股股东宁夏电力投资集团有限公司（以下简称：宁夏电投）提出增加《前次募集资金使用情况报告的议案》

一、本次增加临时提案的相关内容

2010年10月11日，宁夏恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：本公司）董事会发布了《关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知》（该公告详见2010年10月11日《上海证券报》、《证券时报》上的公告，公告编号为2010-026。），公司定于2010年10月26日召开2010年度第三次临时股东大会。

2010年10月15日，公司董事会收到了宁夏电投“关于建议股东大会增加临时提案的函”，提议将《前次募集资金使用情况报告》作为新增的临时议案提交公司2010年度第三次临时股东大会审议。根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，宁夏电投持有本公司股份40,700,747股，占公司总股本的20.98%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，宁夏电投提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，有明确议题。因此公司董事会同意将宁夏电投提出《前次募集资金使用情况报告》作为新增的临时提案提交公司2010年度第三次临时股东大会审议。

二、本次临时股东大会相应修订事项

根据以上增加临时提案的情况，公司对2010年10月11日发布的《关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知》（以下简称原通知）补充通知如下：对原通知“五、会议内容：”中增加：（七）《关于前次募集资金使用情况报告议案》。

增加后议案序号如下：

（一）审议《符合非公开发行A股股票条件的议案》

（二）审议《非公开发行A股股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值；

2、发行方式；

3、发行数量和募集资金；

4、发行价格；

5、定价依据；

6、发行对象；

7、发行股份的限售期； 

8、上市地点；

9、募集资金投向；

10、非公开发行前的滚存利润安排；

11、非公开发行对象的承诺；

12、发行决议有效期；

（三）审议《非公开发A股股票预案的议案》；

（四）审议《募集资金可行性分析报告的议案》

（五）审议《附生效条件的股份认购合同的议案》；

（六）审议《提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

（七）审议《前次募集资金使用情况的议案》

三、本次增加《前次募集资金使用情况》的议案（详见临2010-027号公告）。

特此公告。

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二○一○年十月十五日