第三届第三十五次董事会会议决议公告
股票代码:600509 股票简称:天富热电 2010—临026
新疆天富热电股份有限公司
第三届第三十五次董事会会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2010年10月15日上午10:10分在公司二楼会议室召开,会议由董事长刘伟先生主持,应到会董事11人,实际到会董事8人,董事郝明忠先生、陈军民先生分别委托董事何嘉勇先生、朱锐先生代行表决权,独立董事陈献政先生因无法联系,故未能参加本次会议,公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项:
1、关于天源燃气公司拟在石河子垦区农牧团场开发天燃气市场并开展相关前期工作的议案;
同意天源燃气公司在石河子垦区农牧团场开发天燃气市场并开展相关前期工作。
同意:9票 反对: 0 票 弃权:1票
2、关于公司拟投资建设2×300MW热电联产项目的议案;
同意公司投资建设2×300MW热电联产项目,该项目建设2台300MW国产燃煤热电机组,配套建设热网工程,项目由公司拟设的全资子公司新疆天富天河热电有限公司负责建设与运营,预计动态总投资25亿元人民币,建设期2年。
本事项还需公司股东大会批准。
同意:9票 反对: 0 票 弃权:1票
3、关于天富房地产开发公司拟参与乌鲁木齐县水溪沟乡土地拍卖的议案。
同意天富房地产开发公司参与乌鲁木齐县水溪沟乡土地拍卖,使用资金不超过1.5亿元。
同意:7票 反对: 0 票 弃权:3票
董事何嘉勇先生、郝明忠先生表示:因未能对该事项进行深入细致了解,故放弃对本议案的表决。
4、关于对公司年度经营计划进行局部调整的议案。
同意对公司年度经营计划进行局部调整,年度总体经营目标不变,具体如下:
1、 向玛纳斯天富水力发电有限公司追加安措费9万元;
2、 调整石河子天富农电有限公司年度经营目标为:供电量11亿千瓦时;
3、 新增向沙湾县乌兰乌苏工业园供电方案:新建110KV输电线路至客户自建变电所处,新建线路总长约8公里,总造价约400万元。
同意:9票 反对: 0 票 弃权:1票
5、关于天富房地产开发公司拟合作开发友谊宾馆综合楼项目的议案
同意天富房地产开发公司与石河子市友谊宾馆有限公司签订《合作开发协议书》,共同开发友谊宾馆综合楼项目。
同意:9票 反对: 0 票 弃权:1票
独立董事于雳女士表示因其已提出辞职,不再对董事会相关议案发表意见,放弃所有议案表决。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2010年10月15日
股票代码:600509 股票简称:天富热电 2010—临027
新疆天富热电股份有限公司
第三届第二十五次监事会会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2010年10月15日上午12:00分在公司二楼会议室召开,会议由监事会主席邓海先生主持,应到会监事3人,实际到会监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项:
1、关于天源燃气公司拟在石河子垦区农牧团场开发天燃气市场并开展相关前期工作的议案;
同意天源燃气公司在石河子垦区农牧团场开发天燃气市场并开展相关前期工作。
同意:2 票 反对: 0 票 弃权:1票
监事谢晓华女士表示:因未能对该事项进行深入细致了解,故放弃对本议案的表决。
2、关于公司拟投资建设2×300MW热电联产项目的议案;
同意公司投资建设2×300MW热电联产项目,该项目建设2台300MW国产燃煤热电机组,配套建设热网工程,项目由公司拟设的全资子公司新疆天富天河热电有限公司(暂定名)负责建设与运营,预计动态总投资25亿元人民币,建设期2年。
本事项还需公司股东大会批准。
同意:3 票 反对: 0 票 弃权:0票
3、关于天富房地产开发公司拟参与乌鲁木齐县水溪沟乡土地拍卖的议案。
同意天富房地产开发公司参与乌鲁木齐县水溪沟乡土地拍卖,使用资金不超过1.5亿元。
同意:2票 反对: 0 票 弃权:1票
监事谢晓华女士表示:因未能对该事项进行深入细致了解,故放弃对本议案的表决。
4、关于对公司年度经营计划进行局部调整的议案。
同意对公司年度经营计划进行局部调整,年度总体经营目标不变,具体如下:
1、向玛纳斯天富水力发电有限公司追加安措费9万元;
2、调整石河子天富农电有限公司年度经营目标为:供电量11亿千瓦时;
3、新增向沙湾县乌兰乌苏工业园供电方案:新建110KV输电线路至客户自建变电所处,新建线路总长约8公里,总造价约400万元。
同意:3票 反对: 0 票 弃权:0票
5、关于天富房地产开发公司拟合作开发友谊宾馆综合楼项目的议案
同意天富房地产开发公司与石河子市友谊宾馆有限公司签订《合作开发协议书》,共同开发友谊宾馆综合楼项目。
同意:3 票 反对: 0 票 弃权:0票
特此公告
新疆天富热电股份有限公司监事会
2010年10月15日
股票代码:600509 股票简称:天富热电 2010—临028
新疆天富热电股份有限公司
2×300MW热电联产项目投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
1、投资标的名称:2×300MW热电联产项目
2、投资金额和比例:动态总投资25亿元,由本公司以自有资金全额出资。
特别风险提示:
投资标的本身存在的风险:煤炭价格上涨和资金风险。
一、投资概述
1、项目单位为公司全资子公司新疆天富天河热电有限责任公司(拟定名,实际以工商登记机关核定为准),项目公司已经公司第三届董事会第三十三次会议审议批准设立;
2、本工程建设2台300MW国产燃煤热电机组,配套建设热网工程;
4、本项目动态总投资约25亿元;
5、本项目已获得国家发展和改革委员会 “发改能源【2010】1891号”《国家发展改革委关于新疆兵团天富热电厂扩建工程项目核准的批复》批准建设;
3、本事项不涉及关联交易。
二、投资标的的基本情况
该项目计划建设2台300MW国产燃煤热电机组,配套建设热网工程,动态总投资25亿元人民币,由本公司以自有资金及银行贷款出资。
三、本项投资对公司的影响
该项目的建设将进一步扩大本公司规模,巩固本公司在本地区电热市场的领导地位,并充分发挥本地资源优势,满足地区经济快速发展对电热产品的需求,保障地区经济发展和社会稳定。同时大大拓展本公司电、热业务,提高公司未来的投资收益和可持续发展能力,切实保护投资者的利益,也顺应了国家对电力建设“上大压小”的政策要求。
本项目预计建成达产后年平均:可向电网供电29.27×108kW.h,向热网供热876.69×104GJ,实现销售收入70636万元,实现利润总额12911万元。
四、本项投资的风险分析
本项目的主要风险是煤炭价格上涨风险和资金风险。
随着国家西部大开发及新疆优势资源转换战略的有效推进,新疆煤炭行业开发力度的加大将促使煤炭价格上涨,从而增加项目发电成本。对此,本公司与控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司签订有媒体采购供应长期协议,随着天富电力集团陆续完成南山煤矿、塔西河煤矿改扩建及大白杨沟煤矿建设,这些煤矿产能能够满足公司大部分煤炭需求。
本项目需投资25亿元人民币,投资额较大,所需资金除公司提供的自有金外,不足部分需向银行借款。如果资金不能及时到位,将影响项目进度,增加后期运行成本。对此,公司将与贷款银行充分沟通,争取贷款足额、及时到位,同时,公司将拓宽融资渠道,积极利用各种融资方式,以保证该项目的资金需求,降低资金成本。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会三十三次会议决议。
2、公司第三届董事会三十五次会议决议。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2010年10月15日