证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2010-037号

光明乳业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2010年11月2日上午10:00

● 股权登记日：2010年10月25日

● 会议召开地点：上海市奉贤区五四公路1256号，上海五四农场小木屋会务中心一楼会议室

● 会议召开方式：现场投票

● 是否提供网络投票：否

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2010年10月15日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定。

经审议，本次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的议案》。

同意本公司为全资子公司光明乳业国际投资有限公司向澳大利亚和新西兰银行集团有限公司借款4,400万美元（约合人民币3亿元）提供连带责任担保，借款期限两年。光明乳业国际投资有限公司为本公司提供反担保。

二、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

（一）、召开会议基本情况

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，决定于2010年11月2日（星期二）上午10:00时在上海市奉贤区五四公路1256号，上海五四农场小木屋会务中心一楼会议室召开本公司2010年第三次临时股东大会。

（二）、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的提案》	否

（三）会议出席对象：

1、本公司第四届董事会和监事会全体董事和监事、本公司高级管理人员；

2、2010年10月25日（周一）上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；

3、其他有关人员。

（四）会议登记办法：

1、请符合上述条件的股东于2010年10月28日（上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件一）。

4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（五）参会方法

1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。

2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件一）。

（六）其他事项：

1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司地址：上海市吴中路578号

联系人：沈小燕 沙 兵

联系电话：021－54584520

传真：021－64013337

邮编：201103

3、登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司

联系人：唐伊宁

联系电话：021－52383317

传真：021－52383305

邮编：200052

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一零年十月十五日

附件一：

授权委托书

委托人姓名（签名）：	身份证号码：
持股数：	股东账号：
受托人姓名（签名）：	身份证号码：
委托权限：
委托日期：

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2010－038号

光明乳业股份有限公司关于

为全资子公司提供借款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：光明乳业国际投资有限公司（下称“光明国际”）

● 本次担保数量：4,400万美元（约合人民币3亿元）。

● 光明国际向本公司提供反担保。

● 本次担保后，本公司累计对外担保数量：约37,705万元人民币。约占本公司最近一期经审计净资产的17.9％。

● 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足认购新西兰Synlait Milk公司51%新增股份的资金需求，光明乳业股份有限公司（下称“本公司”）全资子公司光明乳业国际投资有限公司（下称“光明国际”）拟向澳大利亚和新西兰银行集团有限公司（下称“澳新银行”）借款4,400万美元（不超过3亿元人民币），借款期限2年，借款利率为LIBOR＋1.20％，另加一次性资金安排费0.65％。本公司为光明国际的该笔借款提供连带责任担保。光明国际向本公司提供反担保。

本次担保后本公司累计为光明国际提供担保数量为4,400万美元。

本公司第四届董事会第八次会议于2010年10月15日召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。经过审议，一致同意本公司为光明国际向澳新银行申请的4,400万美元借款提供连带责任担保。

本次担保金额约占本公司最近一期经审计净资产的14.2%，根据本公司章程的规定，本次担保将提交股东大会审批。

二、光明国际基本情况

光明乳业国际投资有限公司成立于2010年9月30日，注册资本960万美元，注册地：中国香港皇后大道15号爱丁堡大楼21F。本公司持有光明国际100％股份。光明国际的主要业务为对外投资。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保数量：约37,705万元人民币。约占本公司最近一期经审计净资产的17.9％。无逾期对外担保。

四、备查文件目录

本公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告！

光明乳业股份有限公司董事会

二零一零年十月十五日