证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2010-013

  天津天药药业股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2010年10月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2010年10月 8日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长杨凤翝先生主持。应出席会议的董事9人，实到8人，独立董事罗智扬先生未能参加此次会议；公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过如下议案：

  1．审议通过《关于免去罗智扬独立董事的议案》，因独立董事罗智扬先生连续三次未能参加董事会会议，且未授权委托其他董事代为出席会议，根据《公司章程》的相关规定，已构成不能履行职责，董事会提请股东大会免去罗智扬独立董事职务。

  2. 审议通过《关于蒋晓芸女士辞去公司副总经理职务的议案》，因蒋晓芸女士由于个人原因辞去公司副总经理的职务。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2010年10月15日