股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：2010-013

  上海海欣集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届董事会临时会议于2010年10月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议了《关于全资子公司海欣建设参与合作开发洞泾镇动迁安置基地商品安置房的议案》，全票通过该议案。

  上海海欣建设发展有限公司（简称“海欣建设”）将与上海市松江区洞泾镇人民政府（简称“洞泾镇政府”）在松江区洞泾镇塘桥村合作建设“大型居住社区泗泾基地标段一”（洞泾动迁安置基地）商品安置房工程。该工程东至规划路、南至沈砖公路、西至轻轨九号线、北至规划道路，总占地约153亩，总建筑面积约21万平方米。

  该地块上开发建设的商品房（含公建配套用房及附属设施）仅限于洞泾镇范围内涉及大型社区动迁农民的安置，建成后出售给符合条件的动迁农民。工程建设期约两年，总投资约5.56亿元。该投资款、一切相关费用和项目盈亏风险由洞泾镇政府负责。海欣建设可获得固定回报约600万元人民币（税前）。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年10月15日