股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2010-029

  江苏红豆实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  江苏红豆实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年10月15日上午9:00在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共计6人，代表股份209,878,649股，占公司股份总数的48.69 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事会召集，公司董事长周鸣江先生主持。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决方式通过了以下议案：

  关于向无锡红豆置业有限公司增资的议案

  同意票3,653,634股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  三、本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生、杨亮先生见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2010年第二次临时股东大会决议

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书

  3、公司2010年第二次临时股东大会会议资料

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司

  2010年10月15日