第六届董事会2010年第十次
临时会议决议
暨关于召开公司2010年第二次
临时股东大会的公告
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2010-013
广东明珠集团股份有限公司
第六届董事会2010年第十次
临时会议决议
暨关于召开公司2010年第二次
临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会2010年第十次临时会议通知于2010年10月10日以书面及电子邮件方式发出，并于2010年10月15日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长涂传岚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事审议并一致通过了如下事项：
一、关于向广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
广东明珠珍珠红酒业有限公司（下称珍珠红酒业）是公司属下控股97.33%的子公司，成立于1950年6月，并于1997年12月由广东明珠集团股份有限公司收购兼并，是集酒类生产、销售于一体的酒类经营专业企业，传承了千年的客家传统黄酒酿造工艺，以生产“珍珠红酒”为代表的黄酒系列和米香型白酒系列产品为主，经营范围是：制造、销售珍珠红酒及各种酒类、饮料、食用二氧化碳和包装物；采购酿酒原辅材料；回收旧酒瓶。营业执照：44181000003901。其品牌“珍珠红”已被中国商务部认定为“中华老字号”称号(“中华老字号”品牌是由中国商务部2006年首次认定的品牌，全国共认定446家企业，广东省共27家，其中梅州地区酒类行业仅广东明珠珍珠红酒业有限公司品牌被认定)，2009年度珍珠红酒业注册资本3000万元，总资产2697.01万元，总负债150.52万元，净资产2546.48万元，营业收入279.30万元，净利润-143.37万元，每股净资产为0.85元。为充分发挥珍珠红酒业的品牌优势，进一步扩大珍珠红酒业产能，做大做强销售市场，并实现珍珠红酒业搬迁异地扩产改造项目，为公司创造新的利润增长点，特提议以每股人民币1.00元的价格，对珍珠红酒业进行增资扩股，由原注册资本人民币3000万元增资至人民币10,000万元。公司认购增资额4080万元（增资方式：货币资金及评估作价的无形资产—土地），另一股东广东省兴宁市明珠酒店有限公司认购增资额1420万元（增资方式：货币资金），并引进一新股东广东明珠物流配送有限公司(公司参股公司广东大顶矿业股份有限公司之子公司)参与认购增资额1500万元（增资方式：货币资金）。增资后，公司对珍珠红酒业的出资额为人民币7000万元，占资册资本的70%；广东省兴宁市明珠酒店有限公司(公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司的控股股东)出资额为人民币1500万元，占资册资本的15%；广东明珠物流配送有限公司出资额为人民币1500万元，占资册资本的15%。
本次增资扩股构成关联投资，须提交股东大会审议通过后实施。
公司独立董事关于本次关联投资事项的独立意见：
公司拟向广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股，符合公司的发展需要，符合全体股东利益。同意公司向广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股。同意该议案提交股东大会审议。本次投资行为程序符合相关法律、法规的规定。
二、关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案。
根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2010年11月3日上午9：30在广东省兴宁市兴城赤巷口公司技术中心大楼二楼会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议审议事项：
《关于向广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股的议案》
（二）会议出席对象：
1、本次股东大会股权登记日为2010年10月28日，所有在股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及其它高级管理人员。
（三）参会股东登记办法：
法人股东应持股东帐户卡、授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；自然人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；异地股东可用传真或信函的方式登记。拟出席会议的股东请于2010年11月2日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
（四）会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2010年11月3日上午9:30
2、会议地点：广东省兴宁市兴城赤巷口本公司技术中心大楼二楼会议室
3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
4、联系方法：
通讯地址：广东省兴宁市兴城赤巷口本公司董事会办公室
邮政编码：514500
电话：0753-3338549
传真：0753-3338549
联系人：周小华
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○一○年十月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士 代表我 单位/本人 出席广东明珠集团股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2010-014
广东明珠集团股份有限公司
第六届监事会2010年第四次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会2010年第四次临时会议通知于2010年10月10日以书面方式发出，并于2010年10月15日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开，会议应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事会主席周来发先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式对以下议案进行表决，有效表决票3票，占出席会议有效表决票数的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
《关于向广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股的议案》
广东明珠珍珠红酒业有限公司（下称珍珠红酒业）是公司属下控股97.33%的子公司，成立于1950年6月，并于1997年12月由广东明珠集团股份有限公司收购兼并，是集酒类生产、销售于一体的酒类经营专业企业，传承了千年的客家传统黄酒酿造工艺，以生产“珍珠红酒”为代表的黄酒系列和米香型白酒系列产品为主，经营范围是：制造、销售珍珠红酒及各种酒类、饮料、食用二氧化碳和包装物；采购酿酒原辅材料；回收旧酒瓶。营业执照：44181000003901。其品牌“珍珠红”已被中国商务部认定为“中华老字号”称号(“中华老字号”品牌是由中国商务部2006年首次认定的品牌，全国共认定446家企业，广东省共27家，其中梅州地区酒类行业仅广东明珠珍珠红酒业有限公司品牌被认定)，2009年度珍珠红酒业注册资本3000万元，总资产2697.01万元，总负债150.52万元，净资产2546.48万元，营业收入279.30万元，净利润-143.37万元，每股净资产为0.85元。为充分发挥珍珠红酒业的品牌优势，进一步扩大珍珠红酒业产能，做大做强销售市场，并实现珍珠红酒业搬迁异地扩产改造项目，为公司创造新的利润增长点，特提议以每股人民币1.00元的价格，对珍珠红酒业进行增资扩股，由原注册资本人民币3000万元增资至人民币10,000万元。公司认购增资额4080万元（增资方式：货币资金及评估作价的无形资产—土地），另一股东广东省兴宁市明珠酒店有限公司认购增资额1420万元（增资方式：货币资金），并引进一新股东广东明珠物流配送有限公司(公司参股公司广东大顶矿业股份有限公司之子公司)参与认购增资额1500万元（增资方式：货币资金）。增资后，公司对珍珠红酒业的出资额为人民币7000万元，占资册资本的70%；广东省兴宁市明珠酒店有限公司(公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司的控股股东)出资额为人民币1500万元，占资册资本的15%；广东明珠物流配送有限公司出资额为人民币1500万元，占资册资本的15%。
本次增资扩股构成关联投资，须提交股东大会审议通过后实施。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司监事会
二○一○年十月十八日