证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2010-067

  三安光电股份有限公司

  第六届第三十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第六届第三十一次董事会于2010年10月18日上午9点在公司一楼会议室召开,本次董事会已于2010年10月8日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议事项如下：

  一、审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；

  公司前期自筹预先投入该项目的实际金额具体为107,322.29万元，现募集资金已经到位，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 107,322.29万元。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  二、审议通过了三安光电股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明的议案。

  具体内容详见公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  三、审议通过了关于调整募集资金专户存储的议案；

  本公司2010年非公开发行股票募集的资金已全部到位，为提高项目资金使用效率，经公司董事会研究，同意公司子公司安徽三安光电有限公司在中国银行股份有限公司厦门市分行前埔支行、厦门国际银行厦门思明支行、上海浦东发展银行芜湖开发区支行、徽商银行芜湖开发区支行、交通银行股份有限公司芜湖分行开发区支行、中国银行芜湖分行、中国农业银行股份有限公司安溪县支行、交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行开设募集资金专户，账号分别为840013154108093001、1050111003318、80030154500001233、1101301021000257580、342006002018170370084、182708065783、13-560101040022434、352000681018010127616，上述专户仅用于安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。同时，将本公司开立的募集资金专户里本次募集资金297,960.00万元扣除用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金107,322.29万元后的余额190,637.71万元全部转入安徽三安光电有限公司验资专户，待验资完成后转入上述募集资金专户。同时，本公司开立的募集资金专户帐户不再为募集资金专户。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  四、审议通过了关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案；

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  五、审议通过了关于用募集资金向全资子公司安徽三安光电有限公司增资的议案；

  公司2010年非公开发行股票募集资金是以公司全资子安徽三安光电有限公司立项，募集资金已全部到位，经董事会研究，决定增加安徽三安光电有限公司注册资本268,000万元，增资后的安徽三安光电有限公司注册资本为298,000万元。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二O一O年十月十八日

  证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2010-068

  三安光电股份有限公司

  第六届第十三次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第六届第十三次监事会于2010年10月 18日上午10点在公司一楼会议室召开。本次监事会已于2010年10月8日以电话、传真等方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席柯永瑞先生主持，会议审议事项如下：

  一、审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；

  表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权

  二、审议通过了三安光电股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明的议案。

  表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司监事会

  二0一0年十月十八日