证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2010—58

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  第四届董事会第十七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议于2010年10月18日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于解聘和聘任公司部分高级管理人员的议案》。

  由于工作变动，张天军先生不再担任公司副总经理职务。根据总经理提名，聘任朱海威先生和唐学会先生为公司副总经理（后附简历）。

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0票；

  特此公告。

  附：简历

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年10月18日

  简历：

  1、朱海威先生简历：

  朱海威，男，汉族，1973年2月出生，河南温县人，大学本科学历，工程师，中共党员。历任兰州海龙新材料科技股份有限公司压型二厂调度长、责任工程师兼作业长、厂长助理、主任工程师；兰州海龙新材料科技股份有限公司生产部副部长、焙烧厂厂长；方大炭素新材料科技股份有限公司压型厂厂长、安全生产部部长、监事会监事职务，现任方大炭素新材料科技股份有限公司党委副书记。

  2、 唐学会先生简历：

  唐学会，男，汉族，1955年 3月出生，内蒙赤峰人，工程师，大专学历，历任兰州海龙新材料科技股份有限公司销售部副部长；方大炭素新材料科技股份有限公司国贸公司部长；北京方大炭素科技有限公司副总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理。