证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2010－30

  国金证券股份有限公司

  第八届董事会第六次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国金证券股份有限公司第八届董事会第六次会议（临时会议）于2010年10月18日上午以通讯方式召开，会议通知于2010年10月16日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事八人，其中董事赵隽先生因出差，未能参加会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  经审议，与会董事形成如下决议：

  一、审议通过《关于改选董事会薪酬考核委员会委员的议案》

  选举董事金鹏担任公司第八届董事会薪酬考核委员会委员，任职自董事会通过本议案之日起生效。

  表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

  二、审议通过《关于改选董事会战略委员会委员的议案》

  选举董事金鹏担任公司第八届董事会战略委员会委员，任职自董事会通过本议案之日起生效。

  表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年十月十八日

  证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2010－31

  国金证券股份有限公司

  第六届监事会第四次会议（临时会议）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国金证券股份有限公司第六届监事会第四次会议（临时会议）于2010年10月18日上午以通讯方式召开，会议通知于2010年10月16日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  经审议，与会监事形成如下决议：

  审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  选举张峥先生担任公司第六届监事会主席。

  表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  监事会

  二〇一〇年十月十八日