证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2010—041

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第六届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年10月18日上午9：00公司第六届董事会第四十次会议以通讯方式召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下议案：

  《关于对四川银鸽竹浆纸业有限公司增资的议案》。

  四川银鸽竹浆纸业有限公司（简称“四川银鸽”）为公司控股子公司，注册资本为人民币壹亿元整，经营范围为制造、销售：纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和本企业生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）；销售：液氯、烧碱、硫酸、盐酸。公司现持有其99.78%股份。截止2009年12月31日，四川银鸽经审计资产总额为558,680,265.83元，负债总额为352,602,222.57元，资产负债率为63.11%，股东权益为206,078,043.26元，净利润为4,516,857.83元。

  为支持四川银鸽发展，经公司董事会讨论，决定对其增资人民币壹亿元整。本次增资实施完成后，公司将持有四川银鸽99.89%的股份，而四川银鸽注册资本将增至人民币贰亿元整，其资产负债率将得到有效改善。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一○年十月十八日