股票代码：000629  股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2010－44

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

  第五届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2010年10月16日下午2:30在四川省成都市攀钢金贸大厦26楼2603会议室召开。本次会议应到董事11名，实到董事9名，张大德董事、王喆董事因工作原因未能出席会议。会议由樊政炜董事长主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了下列议案：

  一、审议并通过了《关于攀钢集团新白马矿业公司尾矿输送2号加压泵站项目的议案》。

  为保证白马铁矿正常生产和满足国家环保政策、资源综合利用的要求，决定建设白马铁矿尾矿输送2号加压泵站工程。该项目采用的技术成熟可靠，设备选型合理，技术及工程风险较小。该项目投资估算3,628万元，资金来源为40%企业自筹，60%银行贷款。

  本议案表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议并通过了《关于对盐边县箐河煤矿温泉井田探矿权进行处置的议案》。

  2005年5月16日，攀枝花钢铁（集团）公司（现已更名为“攀钢集团有限公司”，以下简称“攀钢集团”）以下在攀枝花市国土资源局通过竞拍方式以1,350万元的价格取得了盐边县箐河煤矿温泉井田探矿权。攀钢集团于2007年6月提交了《四川省盐边县箐河矿区温泉井田（煤）详查（最终）地质报告》，查明资源量913万吨，共投入详查费用900万元。按照竞拍时国家政策及公司制订的工作计划，详查阶段结束后可在2007年8月完成采矿权许可证的办理。

  根据本公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》，攀钢集团以包含四川省盐边县箐河矿区温泉井田（煤）详终勘查探矿权在内的资产认购了本公司定向发行的股份，其中该探矿权作价6,698.56万元。

  由于国家相关煤矿开采政策调整，箐河煤矿因煤层较薄而不适合机械化开采、探矿权有效期将满，一直无法转化为采矿权，且每年还需缴纳探矿权使用费等费用等因素，公司决定将该探矿权对外公开挂牌转让，公司将最迟在产权交易所挂牌时披露评估情况及挂牌底价。

  本议案表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议并通过了《关于攀钢集团矿业公司选矿厂厂界噪声治理项目的议案》。

  为满足现行环保要求，决定分三期实施选矿厂厂界噪声治理项目，该项目投资估算2,674万元，资金来源为40%企业自有资金，60%银行贷款。

  本议案表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议并通过了《关于攀钢集团矿业公司选矿厂破碎除尘改造项目的议案》

  选矿厂现有湿式除尘系统28套，以消除原料矿石在破碎、磨矿、选别、精矿输出的过程中所产生的粉尘，该系统于1997年底建成投产，设计除尘效率≥85％。目前湿式除尘系统已使用10余年，受当时条件限制该系统除尘效率设计指标偏低，已不能满足现行环保要求。鉴于此，决定实施选矿厂破碎除尘改造项目，该项目投资估算2,809万元，资金来源为40%企业自筹，60%银行贷款。

  本议案表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

  二〇一〇年十月十六日