证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临2010-022

  南宁百货大楼股份有限公司

  二0一0年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1、本次股东大会无议案被否决；

  2、本次股东大会无修改提案情况；

  3、本次股东大会无新提案提交表决的情况。

  一、会议召开及出席情况

  南宁百货大楼股份有限公司二0一0年第二次临时股东大会于2010年10月21日上午在公司南七楼会议室召开，会议由董事长黄永干先生主持，出席会议的股东及授权代表4人，代表股份44,711,689股，占公司总股本的25.75%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  审议通过了《关于公司2010年中期利润分配的议案》。

  表决情况为：同意44,711,689股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  经桂云天律师事务所闭稍静、李长嘉律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二0一0年第二次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  二0一0年十月二十一日

  证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2010-023

  南宁百货大楼股份有限公司

  诉讼进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  我司于2010年5月20日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露了严飞满诉我司不当得利一案，现将诉讼进展情况公告如下：

  该案于2010年8月23日经南宁市中级人民法院公开开庭审理。今日，我司收到南宁市中级人民法院民事判决书【（2010）南市民二初字第51号】，判决我司返还原告严飞满认购股金款530万，并支付利息（利息计算，以530万元为基数，从1993年1月15日起至本案生效判决规定的履行期限最后一日止，按中国人民银行规定的同期存款利率分段计付）。如不服判决，可在判决书送达之日起15日内，向南宁市中级人民法院或广西壮族自治区高级人民法院递交上诉状。

  本公司将依法行使上诉权，并持续关注诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  二0一0年十月二十一日