第六届董事会第四十一次
会议决议公告
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2010-050号
武汉人福医药集团股份有限公司
第六届董事会第四十一次
会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2010年10月22日（星期五）上午9:30在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2010年10月12日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为新疆维吾尔药业有限责任公司贷款提供担保的议案》：
公司董事会同意为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”，我公司持有其55.00%的股权）在中国农业银行股份有限公司新疆区分行营业部团结路支行申请办理新增授信及短期流动资金贷款人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）提供期限壹年的保证担保。
公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
特此公告。
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二○一○年十月二十二日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2010-051号
武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于
为新疆维吾尔药业有限责任公司贷款提供担保的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司；
● 本次担保金额：人民币3,000万元；
● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为其提供担保总额为600万元；
● 本次担保无反担保；
● 公司对外担保累计金额：人民币38,340.00万元；
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司董事会同意为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”，我公司持有其55.00%的股权）在中国农业银行股份有限公司新疆区分行营业部团结路支行申请办理新增授信及短期流动资金贷款人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）提供期限壹年的保证担保。
本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
新疆维吾尔药业有限责任公司注册资本2,000.00万元，公司持有其55%股权。该公司目前拥有7条GMP生产线，20个国药准字号产品文号，其中有7个国家医保品种、7个地方医保品种和5个OTC品种。其主要产品有通滞苏润江胶囊、祖卡木颗粒、复方木尼孜其颗粒、炎消迪娜尔糖浆、复方斯亚旦生发酊（油）等。截止2009年12月31日，该公司资产总额7,129.45万元，净资产3,225.55万元，当期主营业务收入5,012.85万元，净利润973.18万元。
三、担保协议的主要内容
我公司为新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”，我公司持有其55.00%的股权）在中国农业银行股份有限公司新疆区分行营业部团结路支行申请办理新增授信及短期流动资金贷款人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）提供期限壹年的保证担保。
公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
四、董事会意见
公司董事会认为新疆维药资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为38,340.00万元，占公司最近一期经审计的净资产175,604.73万元的21.833%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；
2、新疆维药最近一期经审计的财务报表；
3、新疆维药营业执照复印件。
特此公告。
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十二日