第三届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2010-059
TCL集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三十一次会议于2010年10月20日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010年10月22日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第8.5代液晶面板生产线项目签署补充协议的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第8.5代液晶面板生产线项目签署补充协议的公告》。本议案将提交股东大会审议。
二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司<章程>的议案》。
修改详情及公司《章程》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
本议案将提交股东大会审议。
三、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》。
修改详情及公司《董事会议事规则》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
本议案将提交股东大会审议。
四、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司<重大投资管理制度>的议案》。
修改详情及公司《重大投资管理制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
五、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司<独立董事工作制度>的议案》。
修改详情及公司《独立董事工作制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
六、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司<募集资金使用管理办法>的议案》。
修改详情及公司《募集资金使用管理办法》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
七、会议以 11票通过， 0票弃权，0票反对 审议并通过了《关于通知召开本公司2010年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定2010年11月8日上午9点30分在深圳TCL大厦B座19楼召开本公司2010年第三次临时股东大会，审议以下议案：
1. 《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第8.5代液晶面板生产线项目签署补充协议的议案》；
2. 《关于修改本公司<章程>的议案》；
3. 《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2010年10月22日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2010-060
关于与深圳市深超科技投资有限公司
就共同投资建设第8.5代液晶面板生产线
项目签署合作协议补充协议的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年11月16日与深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超公司”）签署《合作协议》，双方拟通过设立出资公司的方式在深圳市投资新建一条第8.5代液晶面板生产线。本次投资已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经2009年第六次临时股东大会批准（详情见公司于2009年11月17日及2009年12月3日发布在指定信息披露媒体上的公告）。
根据项目的运作情况，为优化项目公司的治理水准，提升运营效率，合理配置资源，以及双方合作的发展需求，公司与深超公司经协商一致，对合作协议的合资比例等条款作出相应修改，并于2010年10月22日签署《关于〈合作协议〉之补充协议》，本事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，尚待提交公司股东大会审议。根据有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体如下：
一、概述
根据原《合作协议》，项目投资总额245亿元（以人民币币种计，下同），其中项目公司“深圳市华星光电技术有限公司（下称‘项目公司’或‘华星光电’）”目标注册资本100亿元，双方各出资50亿元，各占项目公司50%的股权，其余资金由项目公司向银行贷款或通过其他融资方式解决。
截至2010年9月3日，公司与深超公司已完成了对项目公司共计90亿元的出资，双方各出资45亿元，各占项目公司50%的股权。
根据项目的运作情况，为优化项目公司的治理水准，提升运营效率，合理配置资源，经双方友好协商，维持项目公司的目标注册资本100亿元不变，将最终出资比例调整为本公司占55%（出资55亿元）、深超公司45%（出资45亿元）。原《合作协议》的其他条款和约定不变，详见本公司于2009年11月17日发布在指定信息披露媒体上的《关于与深圳市深超科技投资有限公司共同投资建设第8.5代液晶面板生产线项目的公告》。
二、《关于〈合作协议〉之补充协议》主要内容
甲方：深圳市深超科技投资有限公司
乙方： TCL集团股份有限公司
甲乙双方于2010年10月22日签署《关于<合作协议>之补充协议》，主要条款如下：
1、 双方同意项目公司目标注册资本100亿元维持不变，就项目公司该后续10亿元的增资，甲、乙双方一致同意全部由乙方以货币资金认缴，甲方放弃其在原《合作协议》项下享有的认缴权利。
2、 在乙方认缴前述10亿元增资额后，甲、乙方双方一致确认项目公司股权结构调整为：甲方出资45亿元，占项目公司45%的股权；乙方出资55亿元，占项目公司55%股权。双方将按照该股权比例享有股东权益。
3、 原《合作协议》其他内容不作变更，甲、乙双方一致同意继续维持原《合作协议》的法律效力，原《合作协议》内容与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。
三、项目进展
目前项目的进展顺利，为未来的生产经营做好了各方面的准备。
在项目资金方面，项目公司注册资本金达90亿元；华星光电于2010年10月20日签署了《第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目银团贷款合同》，由国家开发银行股份有限公司、中国进出口银行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司广东省分行和深圳发展银行股份有限公司深圳分行组成贷款银团向华星光电提供总额为美元12.8亿元整的贷款（详见公司于2010年10月21日发布在指定信息披露媒体上的公告）。
在项目建设方面，厂房主体工程和中心动力站已于本年6月底动工，9月6日完成阵列厂ARRAY/CF栋一层封顶，计划在明年1月底主体厂房封顶；其他主要工程已经全部完成招投标工作；市政配套工程的变电站、供水、供气、道路等工程正在紧张施工，将满足华星光电未来生产运营的需求；全部设备的选型和技术评估工作也已经完成，主要设备已经完成招标。预计2011年四季度实现量产，主要生产26英寸至32英寸、46英寸以及55英寸液晶电视模组。
华星光电目前已完成核心领导团队的建设、三级人才梯队的搭建，并建立了较完善的组织架构、财务制度以及各项内部控制制度，保证了公司高效、有序的正常运行。同时，华星光电已完成专利提案140件，为未来的开工生产做好技术研发的准备。
在供应链配套方面，华星光电已经和相关液晶玻璃厂商签署了合作备忘录，计划在华星光电厂区附近建设玻璃工厂，确保足量提供上游基板玻璃原材料。
四、本次协议修改对公司的影响
本次合作协议的修改是合作双方为优化项目公司的治理水准，提升运营效率，合理资源配置，及共同协商的结果，不会影响公司主营业务的发展及项目公司的运作，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。增资完成后，公司对华星光电的持股比例将上升至55%。
五、备查文件
1、本公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、《关于〈合作协议〉之补充协议》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2010年10月22日
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2010-061
TCL集团股份有限公司关于召开本公司2010年第三次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人：TCL集团股份有限公司董事会
2.会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开2010年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.会议召开日期和时间：2010年11月8日上午9点30分
4.会议召开方式：现场投票
5.出席对象： （1）截止2010年11月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
6．会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室
二、会议审议事项
（一）合法性和完备性情况：
本次会议审议事项经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
（二）议程：
1、审议《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第8.5代液晶面板生产线项目签署补充协议的议案》；
2、审议《关于修改本公司<章程>的议案》；
3、审议《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》。
（三）披露情况
以上议案具体内容详见本公司于2010年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：（1） 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
（2） 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3） 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（4） 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2010年11月1日
3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦B座19层
邮政编码：518057
四、其它事项
1. 会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦B座19层
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755-33313831、0755-33313812
（4）传真：0755-33313819
（5）联系人：徐晶、温颖儿
2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
公司第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告
TCL集团股份有限公司
董事会
2010年10月22日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
| 序号 | 议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第8.5代液晶面板生产线项目签署补充协议的议案》 | |||
| 2 | 《关于修改本公司<章程>的议案》 | |||
| 3 | 《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》 | |||
如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2010-062
TCL集团股份有限公司
2010年度第三季度业绩快报
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于本公司控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司（香港上市，代码“1070”）、TCL通讯科技控股有限公司（香港上市，代码“2618”）将披露业绩预告，为保持信息披露一致性，本公司同时披露2010年第三季度业绩快报。
本公告所载2010年第三季度的财务数据为初步核算数据，尚须经最终核算，可能与最终核算的财务数据存在差异，以正式披露的第三季度报告为准，请投资者注意投资风险。
一、2010年第三季度主要财务数据和指标
| 项 目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减幅度（％） |
| 营业收入（万元） | 3,620,159.62 | 3,067,428.65 | 18.02% |
| 营业利润（万元） | -54,762.94 | 29,760.17 | 不适用 |
| 利润总额（万元） | 22,513.59 | 43,209.85 | -47.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 19,548.42 | 15,340.24 | 27.43% |
| 基本每股收益（元） | 0.0606 | 0.0552 | 9.78% |
| 净资产收益率（％） | 3.04% | 3.39% | -0.35% |
| 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 增减幅度(%) | |
| 总资产（万元） | 4,818,958.48 | 3,023,444.45 | 59.39% |
| 归属于上市公司股东的股东权益（万元） | 1,002,561.39 | 529,262.07 | 89.43% |
| 每股净资产（元） | 2.3656 | 1.8021 | 31.27% |
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、总资产较上年末增长，主要是公司非公开发行股票和投资建设8.5代液晶面板项目所致。
2、归属于上市公司股东的股东权益较上年末增长，主要是公司非公开发行股票所致。
3、利润总额较上年同期下降，主要是因报告期内公司多媒体业务出现亏损、移动通讯业务利润增长，其他业务稳定。
报告期内公司全面实施全产业链战略布局，聚焦核心业务，整合有效资源，提升经营效率，使得整体业绩稳步提升。
多媒体业务方面， 预计2010年1-9月将出现亏损，而去年7-9月及1-9月则为盈利，亏损原因主要是 （1）销量未达目标；（2）激烈的市场竞争及中国及欧洲市场清理LCD电视机库存导致毛利率下降；（3） 重组费用所致。
移动通讯业务方面，预计2010年1-9月的经营利润较去年同期相比取得可观增长，2010年7-9月的利润也取得增长。业绩增长主要是由于公司产品竞争力的持续提升以及市场的拓展，使公司手机及配件销量大幅增加，公司1-9月手机及配件销量达2,373.17万台，同比增长155.23%。
三、其他说明
1、公司2010年第三季度业绩快报数据为初步核算数据（未经审计），最终以公司公告的第三季度报告为准；
2、2009年4月27日，本公司采取非公开发行股票方式发行了350,600,000股份,发行完成后，公司总股本由2,586,331,144股变更为2,936,931,144股；2010年7月26日公司采取非公开发行股票方式发行了1,301,178,273股，发行完成后公司总股本由2,936,931,144股增加至4,238,109,417股，上表本年及上年每股收益均按照总股本加权平均数计算。
四、备查文件
公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签署的比较式资产负债表和利润表。
TCL集团股份有限公司董事会
2010年10月22日