证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2010-53

  珠海格力电器股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议的召开情况

  1. 会议通知情况：公司董事会于 2010年9月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》；于 2010年10月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2010年第三次临时股东大会提示性公告》。

  2. 现场会议召开时间：2010年10月22日下午14：30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2010 年10 月22 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2010 年10 月21 日下午15:00—2010 年9 月22日下午15:00 期间的任意时间。

  3. 现场会议召开地点：本公司办公楼会议室

  4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合

  5. 召集人：公司董事会

  6. 主持人：董事长朱江洪先生

  7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计251名，其所持有表决权的股份总数为740,719,977股，占公司有表决权总股份的29.2988%（本次股东大会的议案为关联交易，关联股东河北京海担保投资有限公司回避表决，其所持有的股份不计入此次股东大会有表决权的股份总数）；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表20人，其所持有表决权的股份总数为699,831,364 股，占公司有表决权总股份的27.6815%；参加网络投票的股东为231人，其所持有表决权的股份总数为40,888,613股，占公司有表决权总股份的1.6173%。

  公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》 。

  表决结果：由于本次议案交易属于关联交易，关联股东河北京海担保投资有限公司回避了表决。同意740,642,777股，占参与投票的所有股东所持表决权99.98958%；反对50,600 股，占参与投票的所有股东所持表决权0.00683%；弃权26,600股，占参与投票的所有股东所持表决权0.00359%。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东华信达律师事务所

  2.律师姓名：谢春璞 占 亮

  3.结论性意见：公司2010年度第三次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会议通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《珠海格力电器股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议》；

  2、关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  珠海格力电器股份有限公司董事会

  二Ｏ一Ｏ年十月二十三日