证券代码：600338   股票名称：ST珠峰   编号：临2010-55

  西藏珠峰工业股份有限公司

  2010年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  本公司2010年第四次临时股东大会于2010年10月25日上午在上海市闸北区柳营路305号七楼会议室召开，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表公司股份61,215,300股，占公司股份总数的38.66%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长陈汛桥先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  本次会议审议表决通过了《关于调整公司董事会下属专门委员会设置的议案》：

  同意票61,215,300股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证意见

  北京市君都律师事务所杨纯律师现场见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司2010年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、西藏珠峰工业股份有限公司2010年第五次临时股东大会记录；

  2、西藏珠峰工业股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议；

  3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2010年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  董 事 会

  2010年10月26日