证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2010－058

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于2010年10月25日上午9:00在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2010年10月14日发出。本次会议应到董事8人，实到董事7人，董事王政先生因故未能出席亦未进行议案表决授权。会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长鄢来萍女士主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  1、审议通过《关于王政先生请求辞去本公司第六届董事会董事、董事长职务的议案》。

  因工作原因，王政先生请求辞去本公司第六届董事会董事、董事长职务。本公司董事会对王政先生在任职期间为公司发展作出的努力和贡献表示感谢！

  根据本公司章程规定，王政先生在辞去本公司第六届董事会董事、董事长职务后，不再为本公司法定代表人。

  本议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  2、审议通过《关于选举万巍先生为本公司第六届董事会董事长的议案》。

  经本公司第六届董事会选举，万巍先生为本公司第六届董事会董事长，其任期至本届董事会届满之日止（2012年2月28日）。简历附后。

  根据本公司章程规定，万巍先生担任本公司第六届董事会董事长职务后，成为本公司新的法定代表人。

  本议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  特此公告。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

  2010年10月25日

  简历：

  万巍，男，1972年11月出生，湖南大学工商管理硕士，经济师。曾任本公司董事长秘书、董秘处投资经理；湖南亚大新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、董事长；本公司董事、董事会秘书。

  除上述任职外，万巍先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司独立董事意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司的独立董事对湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会选举董事长事项，发表如下独立意见：

  董事会在对选举董事长进行审议和表决的过程中，能严格遵循法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序执行，候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，同意其表决结果。

  独立董事：吕爱菊 赵德军 肖畅

  2010年10月25日