证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2010－013

中电广通股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2010年10月26日，公司第六届董事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2010年10月15日以电子邮件和送达方式发送全体董事。本届董事会共有5名董事，应到董事5名，实到董事4名。董事刘烈宏先生因故未亲自出席本次会议，书面授权委托董事徐海和先生代其出席并行使表决权。会议由公司董事长、总经理倪剑云先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：

一、 审议通过《公司2010年第三季度报告全文及正文》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于公司向北京中电广通科技有限公司延续信用支持的议案》

董事会同意公司向北京中电广通科技有限公司延续1.9亿元信用支持。详细内容参见同日公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于公司向子公司延续信用支持的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于增补董事的议案》

董事会同意增补陈永红先生为公司董事。陈永红先生简历参见附件。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

公司决定召开2010年第一次临时股东大会，会议通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开日期及时间：2010年11月12日（星期五）上午10：00

3、会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层

4、会议召开方式：现场方式

（二）会议审议事项

1、审议《关于增补董事的议案》；

2、审议《关于公司向北京中电广通科技有限公司延续信用支持的议案》。

（三）会议出席对象

1、截止2010年11月5日（星期五）下午15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（四）登记方法

1、登记手续：（1）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；因故不能出席会议的个人股东可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡、 委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东凭证、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人授权委托、法定代表人身份证复印件办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）

2、登记时间为：2010年11月9日-10日

（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）

3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

联系人：孙志芳

联系电话：010－88578820，88578860－256

传真：010－88578825

邮编：100081

5、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

（五）其他事项

会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中电广通股份有限公司

董事会

2010年10月27日

附件1：陈永红先生简历

陈永红 男 1973年出生 本科

曾任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部资本运营处副处长、资产管理部资产处处长、资产经营部产权与评估处处长，现任中国电子信息产业集团公司资产经营部企业重组与改革处处长。现兼任上海华虹集成电路有限责任公司董事、建设综合勘察研究设计院有限公司董事、武汉长江融达电子有限公司监事等职务。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席中电广通股份有限公司定于2010年11月12日召开的2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决意见如下：

委托人姓名（单位）名称： 委托人身份证号码

委托人持股数量： 委托人股东账号：

委托人签字（盖章）： 委托日期：

受托人姓名（单位）名称： 受托人身份证号码：

委托权限： 委托日期：

受托人签字（盖章）：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2010－014

中电广通股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届监事会第七次会议于2010年10月26日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2010年10月15日送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长张焱先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，决议如下：

一、审议通过了《公司2010年第三季度报告全文及正文》。

监事会审核意见：1、2010年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定； 2、报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与2010半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司向北京中电广通科技有限公司延续信用支持的议案》

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中电广通股份有限公司

监事会

2010年10月27日

证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2010－015

中电广通股份有限公司

关于向子公司延续信用支持的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 被担保人名称：控股子公司北京中电广通科技有限公司

● 本次担保数量：公司向广通科技提供19,000万元的信用支持，本次信用支持发生前公司已为广通科技提供了28,000万元人民币信用支持

● 反担保情况：本次广通科技向公司提供了19,000万元人民币反担保

● 对外担保数量：截至2010年9月30日，公司担保数量余额为21,425.71万元。

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日无逾期对外担保。

一、担保情况概述

广通科技主要从事计算机系统集成与分销业务。

2010年10月26日公司第六届董事会第十次会议审议了《关于公司向北京中电广通科技有限公司延续信用支持的议案》，同意公司向广通科技提供19,000万元。

按照《公司章程》有关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京中电广通科技有限公司

注册地点：北京市海淀区民族学院南路9号5号楼407室

法定代表人：倪剑云

经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

与本公司的关系：广通科技是本公司控股的子公司，公司持有其90%的股权。

截至2010年9月30日，该公司资产总额为67,819.68 万元、负债总额为60,160.81万元。

三、担保的主要内容

信用支持的具体方式按公司、广通科技与客户及金融机构等协商确定，包括但不限于出具贸易保函、提供银行贷款担保、提供承兑担保等。

此信用支持可滚动使用，有效期截止日拟定为与2009年度股东大会审议通过的28,000万元信用支持相同，即自股东大会批准之日起至2011年4月26日内有效。

四、董事会意见

公司向子公司提供信用支持是根据其日常经营的具体情况确定的，符合公司整体利益和发展需要。子公司向公司提供了反担保，信用支持风险可控。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至2010年9月30日，公司对外担保余额为 21,425.71万元，占公司最近一期经审计净资产的36.96 %，全部为向子公司提供的信用支持担保。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第十次会议决议。

2、独立董事关于公司向北京中电广通科技有限公司延续信用支持的独立意见。

特此公告。

中电广通股份有限公司

董事会

2010年10月27日