证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2010-023

  债券代码：126015 债券简称：08康美债

  康美药业股份有限公司

  第五届董事会2010年度

  第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2010年度第七次临时会议于2010年10月26日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2010年10月21日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2010年第三季度报告》；

  赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于在四川省阆中市设立全资子公司的议案》；

  通过充分考察和论证，为配合公司战略布局的实施，公司拟在四川省阆中市投资设立全资子公司，相关事项如下：

  1、公司名称：康美药业（四川）有限公司(暂定名，最终以工商管理部门核准登记的为准)；

  2、拟投入资金：人民币500万元；

  3、经营范围：销售：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂 (暂定，最终以药监部门和工商管理部门核定的为准)。

  公司董事会授权公司经营班子负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记等事宜。

  赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于制定<社会责任制度>的议案》。

  《社会责任制度》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  康美药业股份有限公司董事会

  二〇一〇年十月二十七日