证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2010-015

  航天信息股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第四届董事会第七次会议于2010年10月18日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2010年10月25日在北京召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事殷礼明因工作原因委托董事韩树旺代为表决，独立董事郭庆旺因工作原因委托独立董事吴明德代为表决。会议由公司董事长刘振南先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

  一、关于“公司2010年三季度报告的议案”；

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  二、关于“公司‘十二五’发展规划的议案”；

  “十二五”期间是国家发展新一代信息技术等国家新兴产业的重要时期，是推动产业结构调整和转型升级，加快经济发展方式转变的历史机遇期。面对新的发展机遇，公司将以“巩固基业、拓展主业、发展服务、进军军品、走向世界”为总的战略指导思想，以国家新兴战略产业需求为导向，进一步加大产学研联合的力度，整合资源，突出重点，提升公司原始创新和集成创新能力，培育品牌，相关多元化发展。将巩固优势，优先发展金税产业和公安、交通、金融等行业应用系统集成产业等核心业务；整合资源，培养能力，大力发展企业信息化产业、卫星应用及数字媒体产业和物联网产业等业务。公司到2015年力争实现销售收入翻番，成为国内一流的IT产业集团，开创航天信息新的发展局面。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  三、关于“收购西部安全认证中心有限责任公司股权的议案”；

  根据公司的战略规划，同意公司出资1200万元收购西部安全认证中心有限责任公司40%的股权，收购完成后，西部安全认证中心有限责任公司将成为公司的全资子公司。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一○年十月二十七日