保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1411号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为30.00元/股，网下发行数量为460万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年10月25日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年10月22日公布的《晨光生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的52个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为499,200万元,有效申购数量为16,640万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数460万股，有效申购获得配售的比例为2.7644230769%，申购倍数为36.17倍，最终向股票配售对象配售股数为460万股。

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	长城证券有限责任公司自营账户	460	12.7191
2	东方证券股份有限公司自营账户	460	12.7163
3	东风5号集合资产管理计划	460	12.7163
4	广发证券股份有限公司自营账户	460	12.7163
5	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	400	11.0576
6	海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月16日）	100	2.7644
7	南京证券有限责任公司自营账户	460	12.7163
8	南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日）	100	2.7644
9	中金短期债券集合资产管理计划	460	12.7163
10	中金增强型债券收益集合资产管理计划	200	5.5288
11	国都证券有限责任公司自营账户	460	12.7163

12	国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）	100	2.7644
13	西部证券股份有限公司自营账户	460	12.7163
14	安信证券股份有限公司自营账户	460	12.7163
15	华鑫证券有限责任公司自营账户	250	6.911
16	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	460	12.7163
17	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	210	5.8052
18	西南证券股份有限公司自营投资账户	460	12.7163
19	东兴证券股份有限公司自营投资账户	460	12.7163
20	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	460	12.7163
21	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	460	12.7163
22	潞安集团财务有限公司自营投资账户	400	11.0576
23	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	400	11.0576
24	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	300	8.2932
25	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	200	5.5288
26	海富通收益增长证券投资基金	400	11.0576
27	华夏希望债券型证券投资基金	460	12.7163
28	全国社保基金六零二组合	460	12.7163
29	全国社保基金五零四组合	460	12.7163
30	嘉实债券开放式证券投资基金	460	12.7163
31	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	230	6.3581
32	泰信双息双利债券型证券投资基金	300	8.2932
33	泰信增强收益债券型证券投资基金	300	8.2932
34	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	250	6.911
35	全国社保基金六零四组合	200	5.5288
36	全国社保基金四零八组合	460	12.7163
37	全国社保基金七零八组合	250	6.911
38	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）	100	2.7644
39	招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）	100	2.7644

40	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）	100	2.7644
41	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	460	12.7163
42	华富收益增强债券型证券投资基金	230	6.3581
43	建信稳定增利债券型证券投资基金	400	11.0576
44	汇添富增强收益债券型证券投资基金	300	8.2932
45	上海国际信托有限公司自营账户	100	2.7644
46	厦门国际信托有限公司自营账户	100	2.7644
47	云南国际信托有限公司自营账户	150	4.1466
48	云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	180	4.9759
49	联华国际信托有限公司自营账户	210	5.8052
50	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	260	7.1874
51	新华信托股份有限公司自营账户	460	12.7163
52	杭州工商信托股份有限公司自营账户	160	4.423

注:

（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

电 话：0755-22625640、22627926、22625472

联系人：姜英爱、刘俊佑、曹敏、张培育

发行人：晨光生物科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

二○一○年十月二十七日