新疆库尔勒香梨股份有限公司
2010年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 施志铭 | 董 事 | 出差 | 刘建文 |
| 侍克斌 | 独立董事 | 出差 | 李 疆 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘建文 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张晓慧 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨劲松 |
公司负责人刘建文、主管会计工作负责人张晓慧及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 320,790,193.62 | 351,592,025.29 | -8.76 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 274,412,189.52 | 279,511,134.53 | -1.82 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.8578 | 1.8923 | -1.82 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,883,266.66 | 303.54 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0804 | 303.54 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -432,575.79 | -5,098,945.01 | 88.94 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0029 | -0.0345 | 89.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0041 | -0.0381 | 84.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0029 | -0.0345 | 89.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.1562 | -1.8410 | 增加1.44个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.2181 | -2.0312 | 增加1.40个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说 明 |
| 非流动资产处置损益 | 192,062.10 | 处置固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 334,912.98 | 困难企业社会保险补贴、岗位补贴款及退耕还林补贴款 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -173.08 | 税款滞纳金 |
| 合 计 | 526,802.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19,584 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的 数量 | 种类 |
| 新疆融盛投资有限公司 | 37,255,813 | |
| 严承标 | 1,535,000 | |
| 刘嘉伟 | 971,620 | |
| 刘新裕 | 889,338 | |
| 杨思葭 | 584,300 | |
| 孔瑛 | 508,700 | |
| 杨天蔚 | 508,400 | |
| 肖健玲 | 507,800 | |
| 东方汇理银行 | 502,000 | |
| 朱玉宝 | 445,381 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、主要会计报表项目变化情况说明：
单位：万元
| 项 目 | 2010年 9月30日 | 2009年12月31日 | 增减金额 | 增减比例 | |||
| 货币资金 | 1,021.72 | 3,558.75 | -2,537.03 | -71.29 | |||
| 应收账款 | 281.49 | 1,152.89 | -871.40 | -75.58 | |||
| 其他应收款 | 757.50 | 446.69 | 310.81 | 69.58 | |||
| 存货 | 1,396.90 | 512.22 | 884.68 | 172.71 | |||
| 应付账款 | 126.11 | 64.68 | 61.43 | 94.98 | |||
| 预收账款 | 1,044.23 | 143.51 | 900.72 | 627.64 | |||
| 项 目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减金额 | 增减比例 | |||
| 销售费用 | 16.62 | 8.79 | 7.83 | 89.08 | |||
| 财务费用 | 135.29 | 528.72 | -393.44 | -74.42 | |||
| 营业外收入 | 52.70 | 7.94 | 44.76 | 563.81 | |||
备注:
1)本报告期末货币资金较上年度期末数减少2,537.03万元，减幅为71.29%，主要系本报告期偿还银行借款影响所致。
2)本报告期末应收账款较上一年度期末数减少871.40万元，减幅为75.58%，主要系本报告期收回香梨销售货款及冷藏收入所致。
3)本报告期末其他应收款较上一年度期末数增加310.81万元，增幅为69.58%，主要系本报告期支付香梨收购资金借款所致。
4)本报告期末存货较上一年度期末数增加884.68万元，增幅为172.71%，主要系本报告期收购香梨库存增加所致。
5)本报告期末应付账款较上一年度期末数增加61.43万元，增幅为94.98%，主要系本报告期尚未支付货款所致。
6)本报告期末预收账款较上一年度期末数增加900.72万元，增幅为627.64%，主要系本报告期预收香梨货款所致。
7)本报告期末销售费用较上年同期增加7.83万元，增幅为89.08%，主要系本报告期香梨销售增加所致。
8)本报告期末财务费用较上年同期减少393.44万元，减幅为74.42%，主要系本报告期借款本金减少所致。
9)本报告期末营业外收入较上年同期增加44.76万元，增幅为563.81%，主要系本报告期退耕还林补贴及困难企业补助所致。
2、主要财务指标变化情况及说明：
| 项 目 | 2010年 9月30日 | 2009年9月30日 | 变动比率 |
| 营业利润率 | -50.45 | -87.92 | 37.47 |
备注:
本报告期营业利润率较上年同期增幅为37.47%，主要原因系本报告期营业收入增加、成本费用降低所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
法定代表人:刘建文
2010年10月26日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2010—18号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
暨召开2010年第二次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年10月23日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室召开。本次会议的通知及文件已于2010年10月13日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员7名，实际出席会议董事人数5名，其中董事施志铭先生、独立董事侍克斌先生因工作原因未能参加会议，分别授权委托董事长刘建文先生、独立董事李疆先生代为出席并表决。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议，会议由董事长刘建文先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年第三季度报告》的议案；
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司向银行申请1000万元流动资金贷款的议案；
为保障公司各项生产经营活动的顺利进行，满足公司农业及其它生产经营资金的需要，公司同意以7508亩土地及土地附着物——香梨园资产作抵押向库尔勒市商业银行申请1000万元流动资金贷款，贷款期限为一年。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司部分资产委托经营管理的议案；
公司同意将所属的沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产及所属的库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产；分别委托给沙依东园艺场、库尔楚园艺场经营管理,委托期限自资产委托管理协议签订之日起至2010年12月31日止。
该议案需提交股东大会审议通过后方可执行。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《融资与对外担保管理办法》的议案（《融资与对外担保管理办法》见上交所网站）；
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司修订《公司章程》部分条款的议案(修订的《公司章程》见上交所网站)；
该议案需提交股东大会审议通过后方可执行。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司召开2010年第二次临时股东大会的议案。
同意公司于2010年11月17日召开2010年第二次临时股东大会，具体会议内容如下：
1、会议时间、地点
会议时间：2010年11月17日(星期三)上午11∶00，会期半天
会议地点：公司二楼会议室
2、会议议题
1）审议关于公司部分资产委托管理的议案；
2）审议关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。
3、出席会议对象
1）公司董事、监事、高级管理人员及律师；
2）截止2010年11月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
4、会议登记办法
1）股东参加会议请于2010年11月11日、12日（上午10：30-14：00，下午15：30-19：00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
2）登记及联系地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司
联系人：季伟、徐振丽
邮编：841000
传真：0996-2115935
5、会议其它事项
与会者食宿费及交通费自理。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2010年11月17日召开的新疆库尔勒香梨股份有限公司2010年第二次临时股东大会，对以下议案行使表决权：
审议关于公司部分资产委托管理的议案。
同意 反对 弃权
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一○年十月二十三日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2010—19号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届监事会第五次会议于2010年10月23日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室召开。本次监事会通知及文件于2010年10月13日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。公司监事会成员5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席郭蕙荣女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年第三季度报告》的议案；
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司向银行申请1000万元流动资金贷款的议案；
为保障公司各项生产经营活动的顺利进行，满足公司农业及其它生产经营资金的需要，公司同意以7508亩土地及土地附着物——香梨园资产作抵押向库尔勒市商业银行申请1000万元流动资金贷款，贷款期限为一年。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司部分资产委托经营管理的议案；
公司同意将所属的沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产、库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产，分别委托给沙依东园艺场、库尔楚园艺场经营管理；委托期限均自资产委托管理协议签订之日起至2010年12月31日止。
该议案需提交股东大会审议通过后方可执行。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《融资与对外担保管理办法》的议案（《融资与对外担保管理办法》见上交所网站）；
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司修订《公司章程》部分条款的议案(修订的《公司章程》见上交所网站)；
该议案需提交股东大会审议通过后方可执行。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○一○年十月二十三日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2010—20号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
资产委托管理公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述：
公司将所属沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产委托给沙依东园艺场经营管理；将所属库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产委托给库尔楚园艺场。委托期限均自资产委托管理协议签订之日起至2010年12月31日止。
2010年5月17日，沙依东园艺场和库尔楚园艺场的股权转让给新疆融盛投资有限公司（相关公告已刊登于2010年5月18日的上海证券报）。由于沙依东园艺场和库尔楚园艺场系公司原第一、第二大股东，按上海证券交易所股票上市规则规定，公司与原股东之间的资产委托管理事项属关联交易。
此两项交易尚需股东大会审议通过后方可执行。
二、关联交易方介绍：
1、沙依东园艺场成立于1994年6月，公司类型：国有企业，注册资本人民币1505万元，法定代表人夏玉峰，住所为库尔勒市英下路。该场的主营业务为：许可经营项目（具体经营项目及期限以有关部门的批准文或颁发的许可证、资质证书为准）；零售：农药（剧毒农药除外）（限分支机构经营）。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；香梨种植及批发零售，农作物种植，仓储服务。零售：农用药械、复合肥、微肥、苗木、园林工具，农业技术咨询服务。
2、库尔楚园艺场成立于1959年12月28日，公司类型：国有企业，注册资本497.98万元，法定代表人文泽梁。该场的主营业务为：果树、农作物、经济类（棉花加工销售除外），兼营：畜禽业的养殖、冷储。
三、关联交易的主要内容和对公司的影响
1、公司将所属沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和电力设施、机井设施委托给沙依东园艺场经营管理，此次关联交易涉及的委托管理资产账面净值为3758.72万元。为保障公司利益，《资产委托管理协议》签订后，由沙依东园艺场代公司收取承包费300万元（参照2009年度承包费金额）。
2、公司将所属库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产委托给库尔楚园艺场管理,此次关联交易涉及的委托管理资产账面净值为1615.63万元。《资产委托管理协议》签订后，库尔楚园艺场在2010年11月30日前向香梨股份支付代收的承包费100万元。
上述两项交易的定价标准明确，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。上述交易在不减少公司基本收益的前提下，有利于公司资产的统一管理和当地少数民族地区的稳定，对当地社会的和谐稳定有着积极的意义。
四、独立董事的事前审批情况和发表的独立意见
本公司董事会向独立董事提交了上述关联交易事项的相关资料，公司独立董事在仔细阅读了相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，同意进行本次关联交易事项，并就本次关联交易发表了如下独立意见：
1、本关联交易事项的审批程序是合法的，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则；资产委托管理有利于稳定公司生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
3、资产委托管理协议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二零一零年十月二十三日