证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2010-015

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间及地点

1、召开时间：2010年10月26日上午9:00—11:00

2、召开地点：大连日月潭大酒店6楼中会议室

（二）本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李德茂先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	10人
所持有表决权的股份总数（股）	328,994,180
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.76%

（四）公司在任董事9人，出席7人；公司在任监事6人，出席2人；董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	关于免去罗金保先生公司董事职务的议案	328,994,080	99.99997%	0	0	100	0.00003%	是
2	关于选举朱友文先生为公司董事的议案	328,994,180	100.00%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东会议由北京市德恒律师事务所李哲、黄鹏律师现场见证，并出具了《北京市德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议

2、北京市德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十七日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2010-016

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2010年10月20日发出通知，2010年10月26日在大连日月潭大酒店6楼中会议室召开。应出席本次会议的董事9人，亲自到会的董事8人，独立董事苗润生先生因工作原因不能亲自到会，书面委托独立董事郭雳先生参会并表决。本次会议实有9名董事行使了表决权；监事会部分成员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长李德茂先生主持，审议通过了以下2项议案：

一、 关于选举朱友文先生为公司董事长的议案

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

二、 关于选举朱友文先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十七日