第二届董事会2010年第一次
临时会议决议公告
股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2010-0034
山东鲁丰铝箔股份有限公司
第二届董事会2010年第一次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东鲁丰铝箔股份有限公司第二届董事会2010年第一次临时会议通知于2010年10月22日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第二届董事会2010年第一次临时会议于2010年10月26日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于对外投资及调整45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的议案》
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
公司《关于对外投资及调整45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第二届董事会2010年第一次临时会议决议
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十七日
证券代码：002379 证券简称： 鲁丰股份 公告编号：2010－0035
山东鲁丰铝箔股份有限公司
关于对外投资及调整45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为充分利用青海省丰富的电解铝、天然气、电力等资源优势，进一步降低生产成本，提升公司效益，公司拟对2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设45万吨高精度铝板带项目的议案》中的熔铸和热轧部分的实施主体和实施地点进行调整，本次调整的项目包含在45万吨高精度铝板带项目投资额度之内，熔铸和热轧部分的投资额度等具体内容公司将在可行性研究报告、工商登记等手续完成后根据有关上市公司法律、法规履行相应的程序和披露义务。
为了实施以上项目的调整，公司计划与青海浏阳鑫达有色金属有限公司共同投资成立青海鲁丰鑫恒铝业有限公司，公司注册资本为11,800万元人民币，双方出资方式和比例为：公司以现金方式出资10,620 万元人民币，占注册资本的90%；青海浏阳鑫达有色金属有限公司以现金方式出资1,180万元人民币，占注册资本的10%。45万吨高精度铝板带项目中的熔铸和热轧部分的实施主体变更为青海鲁丰鑫恒铝业有限公司，实施地点变更为青海省西宁市经济开发区甘河工业园区，有关变更等手续正在办理中。本次对外投资已经公司第二届董事会2010年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
项目公司的投资主体为公司和青海浏阳鑫达有色金属有限公司，青海浏阳鑫达有色金属有限公司与公司不存在关联关系。
青海浏阳鑫达有色金属有限公司的具体情况如下：
1、住所：西宁市经济开发区甘河工业园区
2、法定代表人：徐北原
3、注册资本：75,000万元人民币
4、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
5、经营范围：高铝粉煤灰生产氧化铝的研发和生产及产品销售；自营、代理及委托加工国内铝粉、铝锭、铜等金属材料
6、股东情况：北京鑫恒铝业有限公司占有75%股权；远东铝业有限公司（FAR EAST ALUMINA LTD）占有25%股权
三、投资标的的基本情况
1、项目公司名称（暂定）：青海鲁丰鑫恒铝业有限公司（以工商部门核准的名称为准）
2、住所：西宁市经济开发区甘河工业园区
3、法定代表人：林绿野
4、注册资本：11,800万元人民币
5、经营范围：铝板、带、箔产品的生产、加工、贸易等
6、公司类型：有限责任公司
7、出资比例：本公司出资10,620万元人民币，占注册资本的90%；青海浏阳鑫达有色金属有限公司出资1,180万元人民币，占注册资本的10%
8、出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
上述内容涉及工商注册的，具体以工商登记为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资有利于充分利用国家西部开发的优惠投资政策和青海省丰富的电解铝、天然气、电力等资源优势，进一步降低生产成本，增强市场竞争能力，更好地实现公司效益。
五、备查文件
公司第二届董事会2010年第一次临时会议决议
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二○一○年十月二十七日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2010－0036
山东鲁丰铝箔股份有限公司
关于召开2010年第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第二届董事会2010年第一次临时会议于2010年10月26日审议通过了《关于对外投资及调整45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开日期和时间：
2010年11月12日（星期五）上午9时整，会期半天
4、会议召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2010年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案
审议《关于对外投资及调整45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的议案》
（二）议案的披露情况
上述议案已于2010年10月26日召开的公司第二届董事会2010年第一次临时会议审议通过并于2010年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行公告。
三、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2010年11月9日8：30---16：30
四、其他事项
1、出席会议人员食宿费、交通费自理
2、联系方式：
联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号
邮政编码：256500
联 系 人：庞树正、王连永
电 话：0543-2161727
传 真：0543-2161727
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十七日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2010年11月12日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
《关于对外投资及调整45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的议案》
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
股票帐户号： 持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日