证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临2010-57

  新湖中宝股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新湖中宝股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2010年10月21日以书面传真方式发出通知，会议于2010年10月25日以通讯方式召开。会议应参加签字董事九名，实际签字的董事九名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定。

  一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《与义乌市个体劳动者协会中国小商品城分会签署《战略合作协议》、《静海县义乌小商品国际商贸城合作协议》的议案。

  义乌市个体劳动者协会中国小商品城分会（以下简称“义乌小商品城分会”）为国内最大的经营各类小商品的商业协会，协助对中国义乌国际商贸城进行管理。中国义乌国际商贸城是顺应国际化发展需求建造的全新理念的现代化专业市场，是我国最大的饰品、工艺、玩具、花类集散中心，也是一个集购物、旅游为一体的国际性商业平台。通过与义乌小商品城分会建立战略合作关系，可以进一步发挥双方优势，实现强强联合，提升公司价值。

  根据《战略合作协议》，公司拟与义乌小商品城分会合作经营静海县义乌小商品国际商贸城，该项目建筑总面积为70万平方米（其中小商品市场面积为50万平方米，配套管理用房为20万平方米），本公司为该项目的投资经营方，义乌小商品城分会负责该项目的招商引资及共同规划管理等方面的工作，天津市静海县人民政府对该项目的建设发展提供各项优惠政策和管理协调。同时，合作双方将逐步开展在商业地产、住宅地产等方面的项目合作、业务合作等相关合作。双方权利义务如下：

  （一）本公司专门为义乌小商品城分会及其招商对象预留出该项目一定数量的商品房/摊位，以确保义乌小商品城分会及其招商对象的经营使用，具体数量和价格由双方另行商定。

  （二）本公司保证静海县义乌小商品国际商贸城所经营的商品货源主要来自于义乌小商品国际商贸城的业户，以实现双方共盈。

  （三）本公司尽力配合静海县人民政府为义乌小商品城分会及其招商对象协调政府相关部门，包括工商、税务、海关、交通等各部门事宜。

  （四）义乌小商品城分会负责该项目的招商引资工作，将其协会内的商家及相关企业引入静海县义乌小商品国际商贸城，确保该项目建成后能够尽快运营发展。

  （五）义乌小商品城分会应积极协助本公司对该项目进行商业定位、设计规划、发展规划，尽量满足乙方及其招商对象的经营要求。

  （六）义乌小商品城分会应积极协助本公司对市场进行管理，协调市场经营管理中发生的各项事宜。

  合作经营静海县义乌小商品国际商贸城，可以引入义乌国际商贸城市场开发的成功经验和优势，着力打造环渤海湾的区域性小商品批发物流市场，拓宽公司经营领域。

  二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了与瑞联置业（中国）有限公司签署《合作开发框架协议》的议案。

  瑞联置业有限公司（Related Limited，以下简称“瑞联置业”）成立于1972年，拥有38年发展历史，是世界杰出的住宅和综合建筑发展商，是美国高档住宅、商业、多功能地产以及节能环保建筑的行业领先者和主要开发商之一，拥有并经营的不动产约120亿美元，资产包括分布在美国主要城市的商业、办公、酒店及综合型项目，拥有的代表性物业包括纽约的时代华纳中心等。瑞联置业（中国）有限公司（Related（China） Limited，以下简称“瑞联中国”）是瑞联置业的全资子公司，通过与瑞联中国建立战略合作伙伴关系，双方将共同在中国的主要城市投资、开发、建设、经营和管理地产项目。在双方的合作中，公司将负责项目的开发和运营，并引入新湖地产的品牌、本地房地产市场和项目管理经验等，而瑞联中国将引入国际商业地产管理经验等。通过与瑞联等一线外资地产企业合作，有利于提高公司的国际化开发理念和专业经验，开拓国际视野，增强获取优质土地储备的能力并加速公司地产业务的发展。

  特此公告。

  新湖中宝股份有限公司董事会

  二0一0年十月二十七日