股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2010-027

  老凤祥B 900905

  老凤祥股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议未有否决或修改提案的情况；

本次会议未有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

老凤祥股份有限公司于2010年10月27日在上海影城五楼多功能厅举行了2010年第一次临时股东大会，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表人数共计58人，代表股份157,676,790股，占公司股份总数的47.0211％。其中A股股东18人，代表股份141,603,676股，占公司有表决权股份总数的42.2279％； B股股东40人，代表股份16,073,114股，占公司有表决权股份总数的4.7932％。会议由公司副董事长石力华先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东授权代表对提交股东大会各项议案认真审议后，并以投票方式逐项进行表决，形成以下决议：

议案一、审议通过《关于变更公司注册资本及总股本的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	157,676,790	157,654,072	20,188	2,530	99.9856%
A股股东	141,603,676	141,603,640	36	0	100.0000%
B股股东	16,073,114	16,050,432	20,152	2,530	99.8589%

议案二-1、审议通过《关于增补公司第六届监事会监事的议案------选举史亮同志为公司第六届监事会监事》；

	获得股数	赞成比例
全体股东	157,624,113	99.9666%
A股股东	141,603,622	100.0000%
B股股东	16,020,491	99.6726%

议案二-2、审议通过《关于增补公司第六届监事会监事的议案------选举区宁仪同志为公司第六届监事会监事》；

	获得股数	赞成比例
全体股东	157,629,113	99.9698%
A股股东	141,603,622	100.0000%
B股股东	16,025,491	99.7037%

议案三、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	157,676,790	157,674,260	2,530	0	99.9984%
A股股东	141,603,676	141,603,676	0	0	100.0000%
B股股东	16,073,114	16,070,584	2,530	0	99.9843%

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市隆安律师事务所上海分所指派律师潘伯卫先生现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会程序和表决结果真实、合法、有效。

老凤祥股份有限公司(盖章)

2010年10月28日

备查文件：

1、2010年第一次临时股东大会会议文件；

2、与会董事和独立董事签字的股东大会决议及决议公告；

3、北京市隆安律师事务所上海分所出具的法律意见书。